本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）近日接到錦州市中級人民法院（以下簡稱“錦州市中院”）判決書，為關于中國工商銀行股份有限公司錦州市分行（以下簡稱“錦州工行”）起訴本公司為錦州電力電容器有限責任公司（以下簡稱“錦容”）2，290萬元（人民幣，下同）貸款承擔連帶賠償責任案件。

　　一、訴訟案基本情況及進展

　　1．本案概況

　　2003年12月20日本公司原控股子公司錦容（公司已于2004年12月28日將該公司股權全部轉讓）與錦州分行簽訂2，290萬元借款合同，期限一年，并由本公司提供連帶擔保責任。錦州工行在借款方逾期未還的情況下，于2006年12月向錦州市中院提起訴訟，要求錦容還款，本公司承擔連帶擔保責任。（詳情請見2007年10月26日公告）

　　2．判決結果

　　錦州市中院于2007年7月18日下達（2007）錦民三初字第00049號民事判決書，判決錦容承擔還款責任，判決本公司對錦容2，290萬元借款承擔連帶償還責任。

　　3．訴訟進展

　　本公司未對上述判決結果提出上訴，如有新的進展，公司將及時履行信息披露義務。

　　二、訴訟對本公司的影響

　　按照法院判決結果并根據2007年10月26日《公司2007年度業績預虧公告》披露，本公司已經在2007年度業績報告中對此擔保全額預計負債2，290萬元。

　　截至目前，此筆擔保尚未對本公司造成實際損失。

　　三、備查文件

　　1、錦州市中級人民法院（2007）錦民三初字第00019號民事判決書；

　　2、其他相關文件原件。

　　特此公告。

　　東北電氣發展股份有限公司董事會

　　二OO八年三月十七日