本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據中國證券監督管理委員會上市公司并購重組審核委員會通知，并購重組審核委員會定于2008年3月20日審核本公司以定向發行股份和支付現金相結合方式進行重大資產購買暨關聯交易事宜。

　　按照相關規定，公司股票于2008年3月18日起停牌，待公司公告審核結果后復牌。對發審委的審核結果，公司將及時公告。

　　營口港務股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年3月17日