本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2008年2月29日，公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上刊登了《川化股份有限公司關于召開二○○七年年度股東大會的通知》。通知中確定于2008年3月26日召開公司 2007年年度股東大會。

　　現因公司董事長、總經理因公出差，不能按時出席2007年度股東大會。經公司研究，決定延期召開2007年年度股東大會。其召開的時間為2008年3月27日上午九點半。股權登記日仍為2008年3月20日，其它事項不變。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十七日