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海口農工貿(羅牛山)股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議公告http://www.sina.com.cn 2008年03月18日 05:40 中國證券報-中證網
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次會議召開期間未發生否決、修改提案或提出其他新提案的情況。 二、會議召開的情況 1、召開時間:2008年3月17日(星期一)上午9:30 2、召開地點:公司十一樓會議室 3、召開方式:現場投票 4、召集人:公司董事會 5、主持人:董事長胡電鈴先生 6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。 三、會議的出席情況 1、出席會議的情況: 股東(代理人)9人,代表股份155,859,423股,占公司有表決權總股份的17.71%。 其中,有限售條件的流通股股東(代理人)代表股份46,698,400股,占公司有表決權總股份的5.31%;無限售條件的流通股股東(代理人)代表股份109,161,023股,占公司有表決權總股份的12.40%。 2、本公司無外資股股東。 四、提案審議和表決情況 本次會議以現場記名投票表決的方式,審議通過了《關于改聘會計師事務所的議案》。 公司決定改聘具有證券、期貨從業資格的亞太中匯會計師事務所有限公司為公司2007年年度財務審計機構。 表決結果:同意155,859,423股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股,棄權0股。 有關本議案的具體內容詳見2008年3月1日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)登載的公告。 五、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱:海南方圓律師事務所 2、律師姓名:張寧、陳建平 3、結論性意見: 本所律師認為:公司2008年第二次臨時股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,本次股東大會形成的決議合法、有效。 六、備查文件 1、經與會董事簽字確認的2008年第二次臨時股東大會決議; 2、海南方圓律師事務所出具的法律意見書。 海口農工貿(羅牛山)股份有限公司董事會 二○○八年三月十七日
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