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海口農工貿(羅牛山)股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月18日 05:40 中國證券報-中證網

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、重要提示

  本次會議召開期間未發生否決、修改提案或提出其他新提案的情況。

  二、會議召開的情況

  1、召開時間:2008年3月17日(星期一)上午9:30

  2、召開地點:公司十一樓會議室

  3、召開方式:現場投票

  4、召集人:公司董事會

  5、主持人:董事長胡電鈴先生

  6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

  三、會議的出席情況

  1、出席會議的情況:

  股東(代理人)9人,代表股份155,859,423股,占公司有表決權總股份的17.71%。

  其中,有限售條件的流通股股東(代理人)代表股份46,698,400股,占公司有表決權總股份的5.31%;無限售條件的流通股股東(代理人)代表股份109,161,023股,占公司有表決權總股份的12.40%。

  2、本公司無外資股股東。

  四、提案審議和表決情況

  本次會議以現場記名投票表決的方式,審議通過了《關于改聘會計師事務所的議案》。

  公司決定改聘具有證券、期貨從業資格的亞太中匯會計師事務所有限公司為公司2007年年度財務審計機構。

  表決結果:同意155,859,423股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股,棄權0股。

  有關本議案的具體內容詳見2008年3月1日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)登載的公告。

  五、律師出具的法律意見

  1、律師事務所名稱:海南方圓律師事務所

  2、律師姓名:張寧、陳建平

  3、結論性意見:

  本所律師認為:公司2008年第二次臨時股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,本次股東大會形成的決議合法、有效。

  六、備查文件

  1、經與會董事簽字確認的2008年第二次臨時股東大會決議;

  2、海南方圓律師事務所出具的法律意見書。

  海口農工貿(羅牛山)股份有限公司董事會

  二○○八年三月十七日

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