本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據公司第一大股東北京新聯金達投資有限公司（以下簡稱“新聯金達”）在公司股權分置改革方案中作出的特別承諾：為完善激勵機制，充分發揮公司管理層的積極性，在本公司股權分置改革方案實施之日起12個月后的半年內，在符合有關規定的情況下，新聯金達將劃出480萬股股份，以新聯金達取得該部分股份的成本價轉讓給本公司管理層。

　　為了嚴格履行股改特別承諾，并經公司第四屆董事會第十八次會議審議批準（相關內容詳見2008年3月4日的《中國證券報》或在上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上查詢），新聯金達從其合法持有本公司股份中劃出480萬股股份以新聯金達取得該部分股份的成本價通過協議轉讓的方式轉讓給本公司管理層，其中：

　　1、無限售條件流通股120萬股；

　　2、有限售條件流通股360萬股，其中：（1）在本公司股權分置改革方案正式實施之日起滿24個月后（即2009年3月7日）可上市流通的股份為120萬股；（2）剩余240萬股在本公司股權分置改革方案正式實施之日起滿36個月后（即2010年3月7日）可上市流通。

　　本公司于2008年3月17日接到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司書面通知，上述股份協議轉讓相關過戶手續已于2008年3月13日辦理完畢。

　　此外，新聯金達通過二級市場共減持145．3701萬股， 截止2008年3月14日收盤，新聯金達持股3，882．8813萬股，占本公司總股本的比例為16．97％。

　　特此公告。

　　西藏雅礱藏藥股份有限公司董事會

　　2008年3月17日