本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　在各方支持和共同努力下，本公司會同大股東天津泰達投資控股有限公司開展的通過重組四環藥業股份有限公司（在深圳證券交易所掛牌上市，證券代碼為000605，以下簡稱“四環藥業”）實現公司借殼上市的工作進展順利，并于2008年2月19日與四環藥業簽署了《四環藥業股份有限公司與北方國際信托投資股份有限公司之吸收合并協議》，該換股吸收合并行為已經本公司及四環藥業董事會、股東大會審議通過，待報送中國證監會、中國銀監會及其他有權部門批準或核準后生效實施。

　　四環藥業于2008年2月28日召開2008年第一次臨時股東大會，選舉劉惠文、呂林祥、張軍、朱文芳、邢吉海、劉振宇為公司第三屆董事會董事，選舉任葆燕、徐建新為公司第三屆監事會監事；于2008年3月3日召開第三屆董、監事會臨時會議，改選劉惠文先生為公司第三屆董事會董事長，改選任葆燕女士為公司第三屆監事會監事長。

　　四環藥業于2008年3月14日召開股東大會，會議同意將其全部資產和負債出售給四環生物產業集團有限公司或所屬公司；并同意四環藥業以新增股份換股吸收合并本公司，雙方以市場化的估值確定換股價格及換股比例。四環藥業新增股份的價格按照公司股票臨時停牌公告日（2007年3月26日，定價基準日）前20個交易日股票交易均價，即每股價格定為4．52元；本公司股東持有的本公司股份的換股價格，以北京中企華資產評估有限責任公司出具的資產評估報告為依據，每股價格為2．383元，由此確定本公司股東現有股份與四環藥業新增股份之間的換股比例為1：0．5272 ，即每1股本公司股東現有股份換0．5272股四環藥業新增股份，本公司被四環藥業吸收合并后，股東全部權益折合為存續公司的股份527，749，491股，占存續公司總股本的84．99％。

　　在中國證監會、中國銀監會等有權部門對本次換股吸收合并方案批準后，將公司中文名稱變更為＂北方國際信托投資股份有限公司＂、英文名稱變更為＂Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒｕｓｔ＆ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏ．，ＬＴＤ（ＮＩＴＩＣ）＂（均為暫定名，最終以工商行政管理局所核準名稱為準），并按信托公司的業務性質變更經營范圍（即變更為本公司的經營范圍）、修改公司章程，變更住所為天津經濟技術開發區第三大街39號。

　　本公司現正在按照中國證監會及中國銀監會的要求履行報批程序。

　　特此公告。

　　北方國際信托投資股份有限公司

　　2008年3月18日