本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司于2008年3月13日召開了第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司重大資產置換暨關聯交易的議案》。為了加快聚焦公司黃酒主業，加速推進產業整合，體現整合效應，增強投資者信心，經研究，將原以配股方式募集資金收購上海冠生園華光釀酒藥業有限公司100％股權及投資新建10萬噸黃酒基地項目調整為：以公司持有的上海市南浦食品有限公司49％股權、上海第一食品連鎖發展有限公司90％股權、上海徐家匯第一食品商店有限公司49％股權、上海長寧第一食品商店有限公司5％股權、上海鑫全順食品有限公司100％股權以及公司分支機構上海市第一食品股份有限公司第一食品商店、上海市第一食品股份有限公司批發分公司及第一食品對外貿易業務的相關資產和負債與公司控股股東上海市糖業煙酒（集團）有限公司持有的上海冠生園華光釀酒藥業有限公司100％股權進行置換。新建10萬噸釀酒基地項目另行審議。

　�。ㄔ敿毞桨刚堃娕�露于2008年3月15日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《上海市第一食品股份有限公司關于重大資產置換暨關聯交易的公告》及《上海市第一食品股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書》等相關附件）

　　公司股票于2008年3月17日停牌1小時。

　　特此公告

　　上海市第一食品股份有限公司

　　二○○八年三月十七日