（上接D006版）

　　業務的營運。未來的環保立法目前尚無法估計，但可能會對本集團產生重大的影響。但是，根據現有的立法，本集團管理層認為，除已計入財務報表的數額外，目前并不存在可能對本集團財務狀況產生重大負面影響的環保責任。

　�。�六）貸款利率調整帶來風險

　　中央政府根據國內外經濟形勢和宏觀調控任務的要求，2008年要實行穩健的財政政策和從緊的貨幣政策。因此，2008年仍存在加息可能和較大加息空間，貸款利率調整將增加公司的利息支出。

　�。ㄆ撸﹨R率風險

　　公司經營業務受到人民幣匯率波動的影響。2007年，全年發生外幣債務匯兌收益4．40億元。全年出口受匯率影響減少收入4．46億元；全年進口設備受匯率影響節約進口設備成本1．19億元。綜合以上因素，2007年匯率變化對公司產生1．29億元的收益。如果人民幣匯率進一步上漲或出現下降，將影響本公司的當期損益。

　　目前，境內可用對沖匯率風險的金融工具比較缺乏，在一定程度上限制了本公司管理匯率風險的能力。

　�。ò耍┘瘓F保險

　　依據本集團所了解的中國礦業企業的行業慣例，截至2007年12月31日止年度本集團為部分煤炭業務的物業、設備或存貨投保火災、債務或其它財產保險。本集團為在本集團物業內的意外或與本集團若干發電廠及汽車的業務有關的意外所產生的人身傷害或環境損害投保業務中斷險或第三方責任保險。在運輸業務方面，本集團為貨車投保財產保險，并在黃驊港投保了車輛險。此外，本集團為雇員投保職業意外、醫療、第三方責任及失業保險，符合有關規例的要求。

　　本集團為所經營的所有發電廠投保了保險，包括財產、利潤損失、廠房及設備、工傷以及第三方責任。本集團會繼續審查及評估本身的風險組合，并根據需要及中國保險行業慣例，對保險行為作出必要及適當調整。

　　6．2 主營業務分行業情況表

　　請見 前述6．1。

　　6．3 主營業務分地區情況

　　請見 前述6．1。

　　6．4 募集資金使用情況

　　√適用 □不適用

　　單位： 萬元 幣種：人民幣

　　■

　　變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　6．5 非募集資金項目情況

　　√適用 □不適用

　　單位：億元 幣種：人民幣

　　■

　　6．6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　6．7 董事會本次利潤分配預案

　　根據中國神華能源股份有限公司2007年度經審計的財務報告，于2007年12月31日本公司按企業會計準則可供分配的利潤為98．66億元；本公司根據國際財務報告準則的可供分配的利潤為126．31億元。

　　按照有關法律法規及公司章程的規定，本公司執行的利潤分配政策是按照以前述兩種財務報表中可供分配利潤較少者進行利潤分配。按照以上原則，本公司于2007年12月31日的可供分配利潤為98．66億元（其中包括歸屬于神華集團及Ｈ股股東的利潤57．45億元）。本公司于2008年3月15日決定分配特別股息每股0．3176元，共計約57．45億元予神華集團及Ｈ股股東。該特別股息已于2007年8月24日的臨時股東大會獲批準。另公司董事會建議分配2007年度末期股息每股0．18元，共計約35．80億元，予所有Ａ股（包括神華集團）及Ｈ股股東。分派比例約為本集團于2007年下半年按企業會計準則實現的合并層面的歸屬于本公司股東的凈利潤99．6億元的35．9％。

　　本公司于2008年3月15日召開年度董事會，提請上述末期股息議案于2008年5月16日召開2007年度股東周年大會批準。

　　派發予Ｈ股股東的特別股息及末期股息（“Ｈ股股息”）的暫停股東過戶登記日為2008年4月16日至2008年5月15日（包括首尾兩天）。上述Ｈ股股息派發基準日為2008年4月16日，即將派發予2008年4月16日登記在冊的公司Ｈ股股東。為符合出席股東周年大會及收取股息之資格，Ｈ股股東須將所有過戶文件，于2008年4月15日下午四時三十分之前，交回本公司在香港之Ｈ股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712－1716室）辦理股份過戶登記手續。

　　根據中國證券登記結算公司上海分公司的相關規定和Ａ股派息的市場慣例，本公司Ａ股股東的派息事宜將在公司2007年度股東周年大會后另行發布派息的實施公告，確定Ａ股股東派息的權益登記日和除權日。

　　公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　§7 重要事項

　　7．1 收購資產

　　√適用 □不適用

　　單位：百萬元 幣種：人民幣

　　■

　　1）和2）、符合公司的長期發展策略，有利于公司增加煤炭儲量、擴大發電量和提高發電運營效率、維持公司主要礦區的日常運營、加強企業管治及減少運營成本。 － 2007年8月31日（“交割日”）完成交割，本公司將向神華集團額外支付人民幣259百萬元，作為收購神華集團神府東勝煤炭有限責任公司及神華神東電力有限責任公司于交割日的凈資產多于評估基準日的凈資產。

　　3）、其業務具有連續性，對管理層的穩定性具有積極影響。 － 完成

　　4）、該項收購由本公司控股子公司中電國華電力股份有限公司進行。其業務具有連續性，對管理層的穩定性具有積極影響。 － 完成

　　7．2 出售資產

　　□適用 √不適用

　　7．3 重大擔保

　　√適用 □不適用

　　單位：百萬元 幣種：人民幣

　　■

　　7．4 重大關聯交易

　　7．4．1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用 □不適用

　　單位：百萬元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額2，143百萬元。

　　7．4．2 關聯債權債務往來

　　√適用 □不適用

　　單位：百萬元 幣種：人民幣

　　■

　　上述債權債務往來發生額及余額僅包括本集團與關聯方的其他應收款其他應付款、短期借款、長期借款、其他流動資產、其他長期資產中的非經營性往來。

　　7．4．3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用 √不適用

　　7．5 委托理財情況

　　√適用 □不適用

　　單位：百萬元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：截止報告期末，逾期未收回的委托理財本金和收益累計0元。

　　7．6 承諾事項履行情況

　　7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

　　√適用 □不適用

　　在報告期內或持續到報告期內，公司控股股東神華集團所作承諾及履行情況如下：

　　（1）承諾事項：在神華集團重組和設立本公司的過程中，公司與神華集團簽訂了《避免同業競爭協議》。依照此協議，神華集團承諾不與本公司在國內外任何區域內的主營業務發生競爭，并授予本公司向神華集團收購潛在競爭業務的選擇權和優先收購權。

　　承諾履行情況：神華集團自作出避免與公司同業競爭的承諾之日起，嚴格遵守相關承諾，未發生違反上述承諾的事項。

　　（2）承諾事項：在Ｈ股發行時，本公司所使用的物業中，神華集團根據土地使用權租賃協議租予本公司神朔鐵路使用的兩塊土地尚未取得土地使用權證，該兩塊土地的總面積約為320萬平方米；此外，本公司尚未取得175處房產的房屋所有權證，總面積約為101，043．87平方米。在Ｈ股發行時，神華集團向本公司承諾將兩塊土地的土地使用權證辦至神華集團名下并租賃給本公司，協助并促成該175處房產的房屋所有權證辦至本公司或本公司下屬子公司名下。

　　承諾履行情況：上述由神朔鐵路向神華集團租賃的兩塊土地的土地使用權證已全部辦理完畢。截至本報告期末，在上述175座房產中，已有126處房產辦理了房屋所有權證或房屋權屬證明，總面積為90，024．21平方米；另有3處房產正在辦理房屋所有權證，面積為1，294．39平方米；其余房產根據礦井建設和生產經營需要已拆除。

　�。�3）承諾事項：神華集團在本公司Ａ股發行時承諾，其所持本公司股份自本公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。

　　承諾履行情況：本年度神華集團嚴格履行該承諾，未發生違反該承諾的情況。

　　7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

　　□適用 √不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用 √不適用

　　7．8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7．8．1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7．8．2 持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　7．8．3 持有非上市金融企業股權情況

　　√適用 □不適用

　　單位：百萬元 幣種：人民幣

　　■

　　7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用 √不適用

　　7．9 公司董事會對公司內部控制出具了自我評估報告，審計機構出具了評價意見，詳見公司2007年年度報告全文及刊登于上海證券交易所網站的公司內部控制自我評價報告及審計機構的核實評價意見。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9．1 審計意見

　　■

　　9．2 財務報表

　　合并資產負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位： 中國神華能源股份有限公司

　　單位： 百萬元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：陳必亭主管會計工作負責人：張克慧會計機構負責人：郝建鑫

　　母公司資產負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位： 中國神華能源股份有限公司

　　單位： 百萬元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：陳必亭主管會計工作負責人：張克慧會計機構負責人：郝建鑫

　　合并利潤表

　　2007年度

　　單位： 百萬元 幣種：人民幣

　　編制單位： 中國神華能源股份有限公司

　　■

　　本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：101百萬元。

　　公司法定代表人：陳必亭主管會計工作負責人：張克慧會計機構負責人：郝建鑫

　　母公司利潤表

　　2007年度

　　單位： 百萬元 幣種：人民幣

　　編制單位： 中國神華能源股份有限公司