證券代碼：601088證券簡稱：中國神華 公告編號：臨2008－007

　　中國神華能源股份有限公司

　　第一屆董事會第十九次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司第一屆董事會第十九次會議于2008年3月4日以書面方式通知各位董事，會議于2008年3月15日在北京召開。會議應出席董事9人，親自出席的董事9人。本公司監事會成員列席了會議。會議召開時間、地點、方式等符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和《中國神華能源股份有限公司章程》的規定。

　　會議由董事長陳必亭先生主持，與會董事經充分審議，審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于＜中國神華能源股份有限公司2007年度報告＞、＜中國神華能源股份有限公司2007年度報告摘要＞及＜中國神華能源股份有限公司2007年度業績公告＞的議案》。

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過了《關于＜中國神華能源股份有限公司2007年度董事會報告＞的議案》，并將該報告提請公司2007年度股東周年大會審議批準。

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　三、審議通過了《關于＜中國神華能源股份有限公司2007年度經審計的財務報告＞的議案》，并將該報告提請公司2007年度股東周年大會審議批準。董事會確認《管理層聲明書》的內容均為真實及完整，并同意以規定的格式出具。

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　四、審議通過了《關于＜中國神華能源股份有限公司2007年度內部控制自我評估報告＞的議案》。

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　五、審議通過了《關于＜新會計準則的調整說明＞的議案》，調整事項和金額如下：

　　（單位：百萬元）

　　■

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　六、審議通過了《關于＜中國神華能源股份有限公司2007年度企業社會責任報告＞的議案》，批準《中國神華能源股份有限公司2007年度企業社會責任報告》。

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　七、審議通過了《關于中國神華能源股份有限公司2007年度利潤分配預案的議案》，并提請公司2007年度股東周年大會審議批準2007年度利潤分配預案如下：

　　公司2007年度末期可供分配利潤98．66億元人民幣，減去2007年公司決定派發的特別股息余額57．45億元人民幣后，2007年度末期可供分配股息為41．21億元人民幣。公司Ａ股發行后，公司總股本為19，889，620，455股，全部股東享有2007年度末期股息。本年擬分配2007年度末期股息每股0．18元人民幣，共計約35．80億元人民幣，分派比例約為公司于2007年下半年按中國企業會計準則（2006）實現的合并層面的歸屬于本公司股東的凈利潤99．6億元的35．9％。

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　八、審議通過了《關于中國神華能源股份有限公司董事、監事2007年度薪酬的議案》，并提請公司2007年度股東周年大會審議批準該議案。

　　2007年度公司董事、監事薪酬方案如下：

　　（1）執行董事薪酬總額是1，002，766元；

　　（2）非執行董事薪酬總額是1，350，000元，其中獨立非執行董事1，350，000元。其他非執行董事由神華集團公司發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；

　　（3）監事薪酬總額是1，031，368元。

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　九、審議通過了《關于中國神華能源股份有限公司高級管理人員2007年度薪酬的議案》。

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　十、審議通過了《關于續聘2008年度外部審計師的議案》，并提請公司2007年度股東周年大會審議批準該議案。

　　公司擬續聘畢馬威華振會計師事務所、畢馬威會計師事務所分別為2008年度公司國內、國際審計師，任期至下一年年度股東周年大會為止。同時，董事會提請股東周年大會授權由陳必亭董事、凌文董事、陳小悅董事組成董事小組決定審計師酬金。

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　十一、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，聘任陳廣水先生為公司證券事務代表。

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　十二、審議通過了《關于調整2008－2010年出口煤炭代理費上限的議案》，將2008－2010年神華集團有限責任公司代理公司（包括公司子公司）出口煤炭的代理費上限由經公司第一屆第十四次董事會審議批準的每年8607萬元人民幣修訂為12485萬元人民幣、13626萬元人民幣和14700萬元人民幣。

　　本議案涉及公司與神華集團的關聯交易，陳必亭董事、云公民董事、張喜武董事、張玉卓董事和韓建國董事在神華集團同時兼任職務，根據《中國神華能源股份有限公司章程》第一百三十八條第四款規定，上述董事進行了回避，且無表決權。

　　議案表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票

　　十三、審議通過了《關于修訂＜中國神華能源股份有限公司信息披露制度＞的議案》。

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　十四、審議通過了《關于召開中國神華能源股份有限公司2007年度股東周年大會的議案》，定于2008年5月16日在北京召開公司2007年度股東周年大會。

　　議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　十五、董事審閱并討論了《首次發行Ａ股股票公司告知書》和《關于提高轄區上市公司質量的指導意見》。

　　特此公告

　　承中國神華能源股份有限公司董事會命

　　董事會秘書

　　黃清

　　2008年3月17日

　　證券代碼：601088證券簡稱：中國神華公告編號：臨2008－008

　　中國神華能源股份有限公司

　　第一屆監事會第十一次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國神華能源股份有限公司第一屆監事會第十一次會議于2008年3月6日向各位監事發出書面通知，于2008年3月14日在北京召開。會議應到監事3名，實到監事3名，監事出席人數符合相關法律、行政法規及《中國神華能源股份有限公司章程》的規定。會議由監事會主席徐祖發先生主持。公司董事會秘書黃清先生列席了會議。

　　經過審議，本次監事會會議一致形成如下決議：

　　一、同意公司2007年年度報告。監事會認為：1．公司2007年年度報告的編制和審核程序符合法律、法規及上市監管機構的規定；2．報告的內容真實、準確、完整，真實地反映了公司的實際情況；3．截至監事會決議出具之日，未發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、同意公司2007年企業社會責任報告。監事會認為公司2007年企業社會責任報告客觀實際地反映了公司的社會責任履行情況。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、同意公司2007年度經審計的財務報告。監事會認為公司的財務報告在所有重大事項方面均客觀、真實、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果，決算報告真實可靠。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、同意公司2007年利潤分配預案。監事會認為公司2007年利潤分配預案客觀、實際，符合公司發展戰略及股東利益要求。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、通過《中國神華能源股份有限公司監事會2007年工作報告》，同意提請公司2007年股東周年大會審議。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、同意監事會2007年工作總結。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、同意監事會2008年工作要點。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　同時，會議聽取了公司關于2007年Ａ股募集資金使用情況的報告，討論了中國證監會北京證監局印發的《首次公開發行股票公司的告知書》。

　　特此公告

　　中國神華能源股份有限公司

　　2008年3月17日

　　證券代碼：601088證券簡稱：中國神華公告編號：臨2008－009

　　中國神華能源股份有限公司

　　關于召開2007年度股東周年大會公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示

　　● 會議召開時間：2008年5月16日（星期五）上午九點

　　● 會議召開地點：北京市東城區安外西濱河路26號漢華國際飯店

　　● 會議方式：與會股東和股東代表以現場記名投票表決的方式審議通過有關提案。

　　● 提案：

　　1．《關于＜中國神華能源股份有限公司2007年度董事會報告＞的議案》；

　　2．《關于＜中國神華能源股份有限公司2007年度監事會報告＞的議案》；

　　3．《關于＜中國神華能源股份有限公司2007年度經審計的財務報告＞的議案》；

　　4．《關于中國神華能源股份有限公司2007年度利潤分配的議案》；

　　5．《關于中國神華能源股份有限公司董事、監事2007年度薪酬的議案》；

　　6．《關于續聘2008年度外部審計師的議案》；

　　7．《關于修訂＜中國神華能源股份有限公司關連交易決策制度＞的議案》。

　　中國神華能源股份有限公司（以下稱 ＂公司＂或＂本公司＂）第一屆董事會第十九次會議決定召開2007年度股東周年大會。現將會議的有關事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1． 會議召集人：公司董事會

　　2． 會議時間：2008年5月16日（星期五）上午九點

　　3． 會議地點：北京市東城區安外西濱河路26號漢華國際飯店

　　4． 會議方式：與會股東和股東代表以現場記名投票表決的方式審議通過有關提案。

　　二、會議審議議案

　　（一）審議并表決以下普通決議案：

　　1．《關于＜中國神華能源股份有限公司2007年度董事會報告＞的議案》

　　2．《關于＜中國神華能源股份有限公司2007年度監事會報告＞的議案》

　　3．《關于＜中國神華能源股份有限公司2007年度經審計的財務報告＞的議案》

　　4．《關于中國神華能源股份有限公司2007年度利潤分配的議案》

　　本年擬分配2007年度末期股息每股0．18元人民幣，共計約35．80億元人民幣。

　　5．《關于中國神華能源股份有限公司董事、監事2007年度薪酬的議案》

　　2007年度公司董事、監事薪酬方案如下：

　　（1）執行董事薪酬總額是1，002，766元；

　　（2）非執行董事薪酬總額是1，350，000元，其中獨立非執行董事1，350，000元。其他非執行董事由神華集團公司發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；

　　（3）監事薪酬總額是1，031，368元。

　　6．《關于續聘2008年度外部審計師的議案》

　　公司擬續聘畢馬威華振會計師事務所、畢馬威會計師事務所分別為2008年度公司國內、國際審計師，任期至下一年年度股東周年大會為止。同時，董事會提請股東周年大會授權由陳必亭董事、凌文董事、陳小悅董事組成董事小組決定審計師酬金。

　　7．《關于修訂＜中國神華能源股份有限公司關連交易決策制度＞的議案》。

　　該議案請參見公司于2007年12月24日發布的董事會決議公告。

　　（二）審議、聽取公司獨立董事述職報告（該報告無需表決）。

　　三、出席人員

　　1． 截止2008年4月16日（星期三）交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司Ａ股股東及股東代理人（本公司的外資股股東另行通知）。

　　2． 符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，該代理人不必是公司股東，授權委托書詳見附件（一）。

　　3、監票人、見證律師以及相關工作人員。

　　四、代理人

　　1、凡有權出席本次股東周年大會并有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委托代理人毋須為本公司股東。

　　2、股東須以書面形式委任代表，由委托人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委托人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如授權委托書由委托人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。內資股持有人最遲須于大會指定舉行時間二十四小時前將授權委托書，連同授權簽署授權委托書并經公證之授權書或其它授權文件交回本公司辦公地址（北京市東城區安德路16號洲際大廈4層，郵政編碼100011），方為有效。

　　3、委派超過一位代表的股東，其代理人應以投票方式行使表決權。

　　五、出席股東周年大會登記程序

　　1、欲出席本次股東周年大會的股東（親身或其委任代表）應當于 2008 年 4 月 25 日（星期五）或該日以前，將出席股東周年大會的回執條以專人送遞或郵寄或傳真方式送達至公司。

　　2、股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。 如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其它決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其它決策機構委任該人士出席會議的決議的復印件始可出席會議。

　　六、其它事項

　　1、股東周年大會預計不會超過半個工作日。與會股東（親身或其委派的代表）出席本次股東周年大會的往返交通及食宿費自理。

　　2、公司注冊地址為：北京市東城區安定門西濱河路22號

　　公司辦公地址為：北京市東城區安德路16號洲際大廈4層

　　3、會議聯系方式

　　郵政編號：100011

　　聯系部門：投資者關系部

　　聯系人：陳廣水

　　電話： 86 （10） 5813－1088；86 （10） 5813－3342

　　傳真： 86 （10） 8488－2107

　　七、備查文件目錄

　　1． 公司第一屆董事會第十七次、第十九次會議決議；

　　2． 公司第一屆監事會第十一次會議決議。

　　承中國神華能源股份有限公司董事會命

　　董事會秘書

　　黃清

　　2008年3月17日

　　附件：（一）Ａ股股東授權委托書；

　　（二）二零零七年度股東周年大會出席回執。

　　中國神華能源股份有限公司

　　2007年度股東周年大會之Ａ股股東授權委托書

　　本人（本公司）乃中國神華能源股份有限公司之Ａ股股東，茲委任大會主席（注2） 或，代表本人（本公司）出席于2008年5月16日（星期五）上午九時正在北京市東城區安外西濱河路26號漢華國際飯店之本公司股東周年大會及其任何續會，并按以下指示代表本人（本公司）就股東周年大會通告所載之決議案投票。若無指示，則由本人（本公司）之代表可自行酌情投票表決。

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　身份證號碼 （營業執照號碼）：

　　委托人持股數：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　附注：

　　1． 注意：請閣下委派代表前，首先審閱本公司于2008年3月17日之股東周年大會通知。

　　2． 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將“大會主席或”字樣刪去，并在空欄內填上閣下擬委派之代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席，并于表決時代為投票。受委派代表無須為本公司股東。委派超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。本授權委托書之每項更正，均須由簽署人簽字方可。

　　3． 上述審議事項，委托人可在＂贊成＂或＂反對＂方框內劃＂√＂，作出投票指示。如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。除非閣下在本授權委托書另有指示，否則除股東周年大會通知所載之決議案外，閣下之授權代表亦有權就正式提呈股東周年大會之任何決議案自行酌情投票。

　　4． 本授權委托書必須由閣下或閣下以正式書面授權的代理人簽署。如股東為法人，則授權委托書必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權簽署授權委托書之代理人親筆簽署。如授權委托書由委托人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。

　　5． 倘屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可于大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），尤如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席大會， 則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。

　　6． Ａ股股東最遲須于大會指定舉行時間二十四小時前將授權委托書，連同授權簽署本授權委托書并經公證之授權書或其它授權文件送達至本公司，地址為北京市東城區安德路16號洲際大廈4層， 郵政編碼100011，方為有效。

　　7． 本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　二零零七年度股東周年大會出席回執

　　致：中國神華能源股份有限公司（“公司”）

　　本人（本公司）（注1）（中／英文姓名）

　　為公司Ａ股股東。本人（本公司）擬出席（親身或委派代表）于2008年5月16日（星期五）上午九時正于北京市東城區安外西濱河路26號漢華國際飯店舉行之股東周年大會，特此通知。

　　股東簽名（蓋章）：

　　身份證號碼 （營業執照號碼）：

　　股東持股數：

　　日期：2008年月日

　　附注：

　　1． 請用正楷填上全名（中文或英文名）（需與公司股東名冊上所載的相同）。

　　2． 已填妥及簽署的回執，請于2008年4月25日（星期五）或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式交回公司注冊地址，地址為北京市東城區安德路16號洲際大廈4層，郵政編號100011（傳真：（010）8488 2107），收件部門︰投資者關系部。

　　證券代碼：601088證券簡稱：中國神華公告編號：臨2008－010

　　中國神華能源股份有限公司

　　關于聘任證券事務代表的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，中國神華能源股份有限公司（“本公司”）董事會決定聘任陳廣水先生為本公司證券事務代表，任期三年。陳廣水先生個人簡歷如下：

　　陳廣水，男，42歲，大學本科學歷，高級經濟師，已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書培訓合格證書。現任本公司投資者關系部總經理，曾任兗州礦務局辦公室干部、兗礦集團董事會辦公室科長、副處級秘書、兗州煤業股份有限公司董事、董事會秘書等職務。

　　特此公告

　　承中國神華能源股份有限公司董事會命

　　董事會秘書

　　黃清

　　2008年3月17日