本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次股東大會沒有否決或變更提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　鼎盛天工工程機械股份有限公司(以下簡稱”公司”)2007年年度股東大會(以下簡稱”會議”)于2008年2月22日以公告的形式發出通知，并于2008年3月14日上午10時在公司四樓會議室召開，出席會議的股東及股東授權代理人共 3人，代表股份6914.16萬股，占公司股份總數的50.11%。

　　本次會議由董事會召集，董事長李鶴鵬先生因公出差，委托副董事長鄭尚龍先生代為主持會議并行使董事表決權，公司部分董事、監事和高管人員及見證律師列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次會議以現場記名投票表決方式審議并通過以下決議：

　　（一）公司2007年度董事會工作報告；

　　表決結果：同意6914.16萬股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議股東及股東授權委托代理人持股總數的 100 %，0 %，0 %。

　　（二）公司2007年度監事會工作報告；

　　表決結果：同意6914.16萬股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議股東及股東授權委托代理人持股總數的 100 %，0 %，0 %。

　　（三）公司2007年度財務決算報告；

　　表決結果：同意6914.16萬股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議股東及股東授權委托代理人持股總數的 100 %，0 %，0 %。

　　（四）公司2007年度利潤分配預案；

　　根據中瑞岳華會計師事務所出具的審計報告，公司2007年度實現凈利潤106，514，537.43元，加年初未分配利潤-45，510，944.94元并提取3，823，450.74元法定盈余公積金后，公司2007年度可供股東分配的利潤為57，180，141.75元。以公司2007年度總股本137，978，600股為基數，公司擬將部分未分配利潤進行分配，具體分配方案為：擬向全體股東每10股送紅股1股（每股面值1元），每10股派發現金股利0.25元（稅前），共派送紅股13，797，860股、共派發現金股利3，449，465元（稅前），上述利潤分配方案共計減少2007年度可供股東分配的利潤17，247，325元，剩余未分配利潤為39，932，816.75元。

　　表決結果：同意6914.16萬股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議股東及股東授權委托代理人持股總數的 100 %，0 %，0 %。

　　（五）公司2007年度資本公積轉增股本預案；

　　公司擬以2007年資本公積向全體股東轉增股本，具體方案為：每10股轉增9股。

　　表決結果：同意6914.16萬股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議股東及股東授權委托代理人持股總數的 100 %，0 %，0 %。

　　（六）公司2007年度報告及摘要；

　　表決結果：同意6914.16萬股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議股東及股東授權委托代理人持股總數的 100 %，0 %，0 %。

　　（七）關于為控股子公司流動資金貸款提供擔保的議案；

　　根據企業整體均衡發展要求，會議同意為控股子公司天津鼎盛工程機械有限公司提供3500萬元的責任擔保，期限一年，具體時期以簽約日期為準。

　　表決結果：同意6914.16萬股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議股東及股東授權委托代理人持股總數的 100 %，0 %，0 %。

　　（八）關于續聘中瑞岳華會計師事務所為公司2008年度財務審計機構的議案；

　　會議根據審計委員會的建議，經審議通過，同意續聘中瑞岳華會計師事務所為公司2008年度財務審計機構，聘期一年，相關費用授權經營班子依照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定。

　　表決結果：同意6914.16萬股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議股東及股東授權委托代理人持股總數的 100 %，0 %，0 %。

　　（九）公司激勵基金管理辦法；

　　表決結果：同意6914.16萬股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議股東及股東授權委托代理人持股總數的 100 %，0 %，0 %。

　　（十）關于公司成立獨資銷售公司的議案；

　　表決結果：同意6914.16萬股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議股東及股東授權委托代理人持股總數的 100 %，0 %，0 %。

　　（十一）關于公司2008年度日常關聯交易議案。

　　該議案審議過程中，關聯股東天津工程機械研究院回避了表決。

　　表決結果：同意650.38萬股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議股東及股東授權委托代理人持股總數的100 %，0 %，0 %。

　　三、本次會議不涉及分類表決事項

　　四、律師出具的法律意見

　　公司聘請北京凱文律師事務所曲凱律師出席本次股東大會，并出具法律意見書，見證意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司法》的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；所有表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的有關決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1 、經與會董事及記錄人簽字確認的會議決議

　　2、 北京凱文律師事務所出具的律師意見書

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程機械股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十四日

　　證券代碼：600335證券簡稱：鼎盛天工公告編號：臨2008—18號

　　鼎盛天工工程機械股份有限公司2007年年度股東大會決議公告