本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司定于2008年3月28日召開2007年年度股東大會，并已于2008年3月6日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）全文公告了《天津海泰科技發展股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知》。

　　2008年3月12日，公司董事會收到控股股東天津海泰控股集團有限公司《關于天津海泰科技發展股份有限公司2007年年度股東大會臨時提案》， 鑒于公司2008年度新增工業地產項目較多且投資建設規模較大，同時公司經營發展對流動資金的需求不斷增加，為保障公司經營的持續性和各地產項目投資建設的有序推進，提請公司股東大會批準董事會根據公司經營和投資計劃，審議批準公司2008年度所需貸款額度，其中包括短期貸款、長期貸款等，前述貸款總額度不超過人民幣12億元。

　　同時，在貸款授權額度范圍內，全權委托董事長楊川先生在2007年度股東大會通過之日起至2008年度股東大會召開日之內，按公司合同管理制度規定的程序簽署與銀行等金融機構所簽定的《貸款合同》等法律文書，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議。

　　天津海泰控股集團有限公司目前持有的公司股份占公司總股本的19.74%。該提案符合相關法律法規及《公司章程》對股東大會臨時提案的有關規定，公司董事會同意將該臨時提案提交公司2007年年度股東大會審議。

　　除此以外，原定的會議召開時間、召開地點、股權登記日、會議出席人員及其他議案等相關事項均不變。

　　特此公告。

　　天津海泰科技發展股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月十五日

　　股票簡稱： 海泰發展股票代碼：600082編號：臨2008-012

　　天津海泰科技發展股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的補充通知