股票代碼：000958 股票簡稱：東方熱電 公告編號：2008-002

　　石家莊東方熱電股份有限公司

　　第三屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　石家莊東方熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議于2008年3月3日發(fā)出書面通知，會議于2008年3月14日上午9時在公司會議室召開。應(yīng)參加會議董事9名，實際參加會議董事 7名，參加會議并有表決權(quán)的董事有李向東、張進江、谷樹才、張克君、李萬軍、龐貴永、肖云漢，王凱宏、李愛民因事請假。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于提名王毅先生、賈彤宙先生為公司第三屆董事會候選人的議案》

　　公司董事長王凱宏先生因工作變動，辭去公司董事和董事長職務(wù)。公司副董事長李愛民先生因工作變動，辭去公司董事和副董事長職務(wù)。

　　公司董事會對王凱宏先生和李愛民先生在任職期間對公司發(fā)展所作的貢獻表示衷心地感謝。

　　經(jīng)公司控股股東石家莊東方熱電集團有限公司推薦，董事會提名王毅先生、賈彤宙先生為公司第三屆董事會候選人，任期與本屆董事會相同。

　　同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《公司獨立董事年報工作制度》

　　同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《公司審計委員會年報工作規(guī)程》

　　同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于召開2008年度第一次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會決定在2008年3月31日（星期一）上午8：30在公司會議室召開2008年度第一次臨時股東大會

　　同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　石家莊東方熱電股份有限公司董事會

　　2008年3月14日

　　附：

　　王毅先生簡歷：男，漢族，1964年6月出生，山西省晉城市人，1995年7月1日加入中國共產(chǎn)黨，先后畢業(yè)于山西財稅專科學(xué)院、華北工程學(xué)院，大學(xué)專科學(xué)歷，工程師。

　　1983年8月--1988年10月，在晉城煤業(yè)集團財務(wù)處工作，任經(jīng)營調(diào)度室主任；

　　1988年10月--2001年3月，在晉城煤業(yè)集團金駒實業(yè)公司工作，先后擔任副經(jīng)理、經(jīng)理、礦長助理；

　　2001年3月--2004年8月，任晉城煤業(yè)集團王臺鋪礦副礦長；2004年8月到石家莊金石化肥有限責任公司工作，任董事長兼總經(jīng)理；

　　2007年4月任晉城煤業(yè)集團總經(jīng)理助理，兼任晉煤集團煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展局局長；

　　2007年6月至今任晉城煤業(yè)集團副總經(jīng)理，兼任晉煤集團煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展局局長。

　　2007年11月20日石家莊金石化肥有限責任公司對石家莊東方熱電集團有限公司實施托管。

　　目前未持有東方熱電股份有限公司股票。不存在與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到監(jiān)管部門的處罰。

　　賈彤宙先生簡歷：男，漢族，1965年2月出生，中共黨員，高級電氣工程師。1981年9月考入山西礦業(yè)學(xué)院電氣工程系自動化專業(yè)，1985年6月畢業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。1999年6月畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)信電學(xué)院自動化專業(yè)，獲自動化碩士學(xué)位。

　　1985年7月--1995年4月，在潞安礦務(wù)局常村礦工作；

　　1995年5月--1996年8月，在晉城煤業(yè)集團鄭州辦事處工作；

　　1999年7月--2004年8月，在晉城煤業(yè)集團運銷處工作；

　　2004年8月--2008年3月，任石家莊金石化肥有限責任公司副總經(jīng)理。

　　2008年3月至今任石家莊金石化肥有限責任公司董事長。

　　2007年11月20日石家莊金石化肥有限責任公司對石家莊東方熱電集團有限公司實施托管。

　　目前未持有東方熱電股份有限公司股票。不存在與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到監(jiān)管部門的處罰。

　　股票代碼：000958 股票簡稱：東方熱電 公告編號：2008-003

　　石家莊東方熱電股份有限公司

　　關(guān)于召開2008年度第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2008年3月31日上午8：30時開會，會期半天。

　　2、召開地點：公司會議室。

　　3、召集人：石家莊東方熱電股份有限公司董事會。

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票方式。

　　5、出席對象：（1）截止2008年3月25日收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人不必是公司股東。（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1、《關(guān)于提名王毅先生為公司第三屆董事的議案》

　　2、《關(guān)于提名賈彤宙先生為公司第三屆董事的議案》

　　披露情況見同日公告。

　　三、登記辦法：

　　1、登記方式：法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法定代表人身份證明復(fù)印件，代理人另加法人授權(quán)委托書及代理人身份證；自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加授權(quán)委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函或傳真方式進行登記（信函到達或傳真到達日應(yīng)不遲于3月28日下午5時）。

　　2、登記時間：2007年3月28日上午8時30分至下午5時；

　　3、登記地點：石家莊市建華南大街161號東方熱電大樓701室公司證券部。

　　四、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0311-85053913

　　傳真：0311-85087068

　　聯(lián)系人：王志潔 徐會橋

　　郵編：050031

　　2、會議費用：參加會議的股東住宿及交通費用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個人）出席石家莊東方熱電股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會，并授權(quán)其行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　注：授權(quán)委托書剪報及復(fù)印件均有效。

　　特此公告。

　　石家莊東方熱電股份有限公司董事會

　　2008年3月14日