本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次股東大會沒有否決或變更提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司（以下簡稱”公司”）2007年年度股東大會（以下簡稱”會議”）于2008年2月22日以公告的形式發(fā)出通知，并于2008年3月14日上午10時在公司四樓會議室召開，出席會議的股東及股東授權(quán)代理人共 3人，代表股份6914．16萬股，占公司股份總數(shù)的50．11％。

　　本次會議由董事會召集，董事長李鶴鵬先生因公出差，委托副董事長鄭尚龍先生代為主持會議并行使董事表決權(quán)，公司部分董事、監(jiān)事和高管人員及見證律師列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場記名投票表決方式審議并通過以下決議：

　　（一）公司2007年度董事會工作報告；

　　表決結(jié)果：同意6914．16萬股，反對0股，棄權(quán)0股，分別占出席會議股東及股東授權(quán)委托代理人持股總數(shù)的 100 ％，0 ％，0 ％。

　　（二）公司2007年度監(jiān)事會工作報告；

　　表決結(jié)果：同意6914．16萬股，反對0股，棄權(quán)0股，分別占出席會議股東及股東授權(quán)委托代理人持股總數(shù)的 100 ％，0 ％，0 ％。

　　（三）公司2007年度財務(wù)決算報告；

　　表決結(jié)果：同意6914．16萬股，反對0股，棄權(quán)0股，分別占出席會議股東及股東授權(quán)委托代理人持股總數(shù)的 100 ％，0 ％，0 ％。

　　（四）公司2007年度利潤分配預(yù)案；

　　根據(jù)中瑞岳華會計師事務(wù)所出具的審計報告，公司2007年度實現(xiàn)凈利潤106，514，537．43元，加年初未分配利潤－45，510，944．94元并提取3，823，450．74元法定盈余公積金后，公司2007年度可供股東分配的利潤為57，180，141．75元。以公司2007年度總股本137，978，600股為基數(shù)，公司擬將部分未分配利潤進(jìn)行分配，具體分配方案為：擬向全體股東每10股送紅股1股（每股面值1元），每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0．25元（稅前），共派送紅股13，797，860股、共派發(fā)現(xiàn)金股利3，449，465元（稅前），上述利潤分配方案共計減少2007年度可供股東分配的利潤17，247，325元，剩余未分配利潤為39，932，816．75元。

　　表決結(jié)果：同意6914．16萬股，反對0股，棄權(quán)0股，分別占出席會議股東及股東授權(quán)委托代理人持股總數(shù)的 100 ％，0 ％，0 ％。

　　（五）公司2007年度資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

　　公司擬以2007年資本公積向全體股東轉(zhuǎn)增股本，具體方案為：每10股轉(zhuǎn)增9股。

　　表決結(jié)果：同意6914．16萬股，反對0股，棄權(quán)0股，分別占出席會議股東及股東授權(quán)委托代理人持股總數(shù)的 100 ％，0 ％，0 ％。

　　（六）公司2007年度報告及摘要；

　　表決結(jié)果：同意6914．16萬股，反對0股，棄權(quán)0股，分別占出席會議股東及股東授權(quán)委托代理人持股總數(shù)的 100 ％，0 ％，0 ％。

　　（七）關(guān)于為控股子公司流動資金貸款提供擔(dān)保的議案；

　　根據(jù)企業(yè)整體均衡發(fā)展要求，會議同意為控股子公司天津鼎盛工程機(jī)械有限公司提供3500萬元的責(zé)任擔(dān)保，期限一年，具體時期以簽約日期為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意6914．16萬股，反對0股，棄權(quán)0股，分別占出席會議股東及股東授權(quán)委托代理人持股總數(shù)的 100 ％，0 ％，0 ％。

　　（八）關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會計師事務(wù)所為公司2008年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案；

　　會議根據(jù)審計委員會的建議，經(jīng)審議通過，同意續(xù)聘中瑞岳華會計師事務(wù)所為公司2008年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，相關(guān)費(fèi)用授權(quán)經(jīng)營班子依照市場公允合理的定價原則與會計師事務(wù)所協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：同意6914．16萬股，反對0股，棄權(quán)0股，分別占出席會議股東及股東授權(quán)委托代理人持股總數(shù)的 100 ％，0 ％，0 ％。

　　（九）公司激勵基金管理辦法；

　　表決結(jié)果：同意6914．16萬股，反對0股，棄權(quán)0股，分別占出席會議股東及股東授權(quán)委托代理人持股總數(shù)的 100 ％，0 ％，0 ％。

　　（十）關(guān)于公司成立獨資銷售公司的議案；

　　表決結(jié)果：同意6914．16萬股，反對0股，棄權(quán)0股，分別占出席會議股東及股東授權(quán)委托代理人持股總數(shù)的 100 ％，0 ％，0 ％。

　　（十一）關(guān)于公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易議案。

　　該議案審議過程中，關(guān)聯(lián)股東天津工程機(jī)械研究院回避了表決。

　　表決結(jié)果：同意650．38萬股，反對0股，棄權(quán)0股，分別占出席會議股東及股東授權(quán)委托代理人持股總數(shù)的100 ％，0 ％，0 ％。

　　三、本次會議不涉及分類表決事項

　　四、律師出具的法律意見

　　公司聘請北京凱文律師事務(wù)所曲凱律師出席本次股東大會，并出具法律意見書，見證意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司法》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；所有表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的有關(guān)決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事及記錄人簽字確認(rèn)的會議決議

　　2、北京凱文律師事務(wù)所出具的律師意見書

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十四日