本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　株洲千金藥業股份有限公司2007年度股東大會于2008年3月14日在本公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及授權代表12人，代表本公司股份63，840，143股，占本公司總股本42．22％，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長朱飛錦先生主持。

　　二、議案審議情況

　　大會以記名投票方式通過以下決議：

　　（一）審議批準了《公司2007年度報告及摘要》。

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　　（二）審議批準了《公司2007年度董事會工作報告》。

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　　（三）審議批準了《公司2007年度監事會工作報告》。

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　　（四）審議批準了《公司2007年度財務決算報告》。

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　　（五）審議批準了《關于2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》的議案。

　　根據北京京都會計師事務所有限責任公司的審計結果，2007年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為173，619，322．42元，依據《公司章程》規定，母公司提取10％的法定公積金15，702，769．62元，2007年度實現的可供分配利潤為157，916，552．80元，加上上次分配后留存的未分配利潤102，573，577．60元，累計可供股東分配利潤為260，490，130．40元。

　　1、2007年度利潤分配方案為：擬以公司2007年末總股本151，200，000股為基數，每10股派現金5．3元（含稅）方案進行分配。本次共計分配80，136，000元，剩余未分配利潤180，354，130．40元結轉以后年度分配。

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　　2、2007年度資本公積金轉增股本方案：擬以公司2007年末總股本151，200，000股為基數，每10股轉增2股。本次轉增后，公司資本公積金尚余349，823，613．80元。

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　　（六）審議批準了《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　2008年度繼續聘任北京京都會計師事務所有限責任公司為公司的會計審計機構。

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　　（七）審議批準了《關于修改＜公司章程＞部分條款的議案》。

　　修改前： “第六條 公司注冊資本為人民幣15120萬元。”

　　修改后： “第六條 公司注冊資本為人民幣18144萬元。”

　　修改前： “第二十條 公司最新的股本結構為：普通股15120萬股。”

　　修改后： “第二十條 公司最新的股本結構為：普通股18144萬股。

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　　（八）審議批準了《關于＜變更部分募集資金投資項目＞的議案》

　　本公司2004年發行新股1800萬股，實際募集資金39，788萬元，原計劃投資6個項目的建設，計劃總投資40，335萬元，截至2007年12月31日，累計已投入募集資金19，348萬元，其中“黨參ＧＡＰ基地技改項目”和“千金紅顏朝潤膠囊技改項目”未能按計劃進度完成投資，兩項共計未完成的投資額為8360萬元。

　　為合理運用募集資金，提高公司經濟效益，維護投資者權益，公司擬將上述“千金紅顏朝潤膠囊技改項目”終止，“黨參ＧＡＰ基地技改項目”縮減投資規模，節余的募集資金7930萬元分別投入新項目：

　　1、“補血益母顆粒高技術產業化項目”，擬投資3980萬元；

　　2、“營銷網絡升級改造工程項目”，擬投資3950萬元。

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　　三、律師見證情況

　　湖南啟元律師事務所唐建平律師對本次股東大會有關情況進行了核查和驗證，認為公司2007年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規以及《公司章程》的有關規定；出席2007年度股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2007年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、召開2007年度股東大會通知公告；

　　2、2007年度股東大會會議記錄及議案；

　　3、2007年度股東大會決議；

　　4、湖南啟元律師事務所出具的法律意見書。

　　株洲千金藥業股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月14日