本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　（一）會議時間：2008年3月30日（星期日）上午9：00

　　（二）會議地點：山西省太原市和平北路北巷5號晉機賓館貴賓樓會議室

　　（三）審議事項：《晉西車軸股份有限公司前次募集資金使用情況報告》

　　（四）會議參加人員：

　　1、股權(quán)登記日為2008年3月24日（星期一）。凡在2008年3月24日交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)參加本次股東大會。

　　2、股東可以委托代理人出席會議和參加會議，該股東代理人不必是公司的股東。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　4、公司聘任的律師及其他應(yīng)邀中介機構(gòu)。

　　（五）會議登記事項：

　　1、登記手續(xù)：凡符合上述條件的股東請持股東本人身份證、股東帳戶卡及填好的《股東登記表》（格式見附件1）到登記地點辦理登記；法人股東還須持公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書及股東帳戶卡辦理登記；委托代理人須持委托人和本人身份證、授權(quán)委托書（格式見附件2）及委托人股東帳戶卡辦理；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2008年3月26日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）

　　3、登記地點：太原市和平北路北巷5號晉西車軸股份有限公司證券部

　　郵編：030027

　　4、聯(lián)系人：高虹 趙建峰

　　聯(lián)系電話：0351－6628286，13383512743，13934522700

　　傳真：0351－6628196

　　（六）其他事項：

　　本次股東大會會期為半天，與會股東交通及食宿費用自理。

　　特此公告

　　晉西車軸股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十五日

　　附件1

　　股東登記表

　　茲登記參加晉西車軸股份有限公司二〇〇八年第二次臨時股東大會。

　　姓名：股東帳戶號碼：

　　身份證號碼：持股數(shù)：

　　聯(lián)系電話：傳真：

　　聯(lián)系地址：郵政編碼：

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　作為晉西車軸股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托先生（女士）為代表出席公司二〇〇八年第二次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。

　　■

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”的方格內(nèi)選擇一個打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股票帳戶卡號碼：委托人持股數(shù)額：股

　　委托人（簽字或蓋章）：

　　委托日期：年 月 日

　　生效日期：年 月 日至年 月 日

　　（注：股東登記表和授權(quán)委托書復(fù)印、剪裁均有效）