股票代碼：000958 股票簡(jiǎn)稱：東方熱電 公告編號(hào)：2008－002

　　石家莊東方熱電股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　石家莊東方熱電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2008年3月3日發(fā)出書面通知，會(huì)議于2008年3月14日上午9時(shí)在公司會(huì)議室召開。應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事 7名，參加會(huì)議并有表決權(quán)的董事有李向東、張進(jìn)江、谷樹才、張克君、李萬軍、龐貴永、肖云漢，王凱宏、李愛民因事請(qǐng)假。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于提名王毅先生、賈彤宙先生為公司第三屆董事會(huì)候選人的議案》

　　公司董事長(zhǎng)王凱宏先生因工作變動(dòng)，辭去公司董事和董事長(zhǎng)職務(wù)。公司副董事長(zhǎng)李愛民先生因工作變動(dòng)，辭去公司董事和副董事長(zhǎng)職務(wù)。

　　公司董事會(huì)對(duì)王凱宏先生和李愛民先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。

　　經(jīng)公司控股股東石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司推薦，董事會(huì)提名王毅先生、賈彤宙先生為公司第三屆董事會(huì)候選人，任期與本屆董事會(huì)相同。

　　同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》

　　同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《公司審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》

　　同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于召開2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)決定在2008年3月31日（星期一）上午8：30在公司會(huì)議室召開2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　石家莊東方熱電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年3月14日

　　附：

　　王毅先生簡(jiǎn)歷：男，漢族，1964年6月出生，山西省晉城市人，1995年7月1日加入中國(guó)共產(chǎn)黨，先后畢業(yè)于山西財(cái)稅�？茖W(xué)院、華北工程學(xué)院，大學(xué)�？茖W(xué)歷，工程師。

　　1983年8月－－1988年10月，在晉城煤業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)處工作，任經(jīng)營(yíng)調(diào)度室主任；

　　1988年10月－－2001年3月，在晉城煤業(yè)集團(tuán)金駒實(shí)業(yè)公司工作，先后擔(dān)任副經(jīng)理、經(jīng)理、礦長(zhǎng)助理；

　　2001年3月－－2004年8月，任晉城煤業(yè)集團(tuán)王臺(tái)鋪礦副礦長(zhǎng)；2004年8月到石家莊金石化肥有限責(zé)任公司工作，任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；

　　2007年4月任晉城煤業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理助理，兼任晉煤集團(tuán)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展局局長(zhǎng)；

　　2007年6月至今任晉城煤業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理，兼任晉煤集團(tuán)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展局局長(zhǎng)。

　　2007年11月20日石家莊金石化肥有限責(zé)任公司對(duì)石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司實(shí)施托管。

　　目前未持有東方熱電股份有限公司股票。不存在與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到監(jiān)管部門的處罰。

　　賈彤宙先生簡(jiǎn)歷：男，漢族，1965年2月出生，中共黨員，高級(jí)電氣工程師。1981年9月考入山西礦業(yè)學(xué)院電氣工程系自動(dòng)化專業(yè)，1985年6月畢業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。1999年6月畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué)信電學(xué)院自動(dòng)化專業(yè)，獲自動(dòng)化碩士學(xué)位。

　　1985年7月－－1995年4月，在潞安礦務(wù)局常村礦工作；

　　1995年5月－－1996年8月，在晉城煤業(yè)集團(tuán)鄭州辦事處工作；

　　1999年7月－－2004年8月，在晉城煤業(yè)集團(tuán)運(yùn)銷處工作；

　　2004年8月－－2008年3月，任石家莊金石化肥有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

　　2008年3月至今任石家莊金石化肥有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。

　　2007年11月20日石家莊金石化肥有限責(zé)任公司對(duì)石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司實(shí)施托管。

　　目前未持有東方熱電股份有限公司股票。不存在與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到監(jiān)管部門的處罰。

　　股票代碼：000958 股票簡(jiǎn)稱：東方熱電 公告編號(hào)：2008－003

　　石家莊東方熱電股份有限公司

　　關(guān)于召開2008年度第一次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、召開時(shí)間：2008年3月31日上午8：30時(shí)開會(huì)，會(huì)期半天。

　　2、召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　3、召集人：石家莊東方熱電股份有限公司董事會(huì)。

　　4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

　　5、出席對(duì)象：（1）截止2008年3月25日收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人不必是公司股東。（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于提名王毅先生為公司第三屆董事的議案》

　　2、《關(guān)于提名賈彤宙先生為公司第三屆董事的議案》

　　披露情況見同日公告。

　　三、登記辦法：

　　1、登記方式：法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法定代表人身份證明復(fù)印件，代理人另加法人授權(quán)委托書及代理人身份證；自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加授權(quán)委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記（信函到達(dá)或傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于3月28日下午5時(shí)）。

　　2、登記時(shí)間：2007年3月28日上午8時(shí)30分至下午5時(shí)；

　　3、登記地點(diǎn)：石家莊市建華南大街161號(hào)東方熱電大樓701室公司證券部。

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0311－85053913

　　傳真：0311－85087068

　　聯(lián)系人：王志潔 徐會(huì)橋

　　郵編：050031

　　2、會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議的股東住宿及交通費(fèi)用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席石家莊東方熱電股份有限公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其行使表決權(quán)。

　　■

　　特此公告。

　　石家莊東方熱電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年3月14日