本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議未有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議未有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海萬業企業股份有限公司2007年度股東大會于2008年3月14日上午9：30在上海市張楊路1458號浦東新區源深體育發展中心召開。出席會議的股東及股東代表56人，代表股份255，944，923股，占公司總股本57．1477％，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長程光先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　　（一）審議通過公司2007年度董事會工作報告

　　參加表決的有效股份總數為255，944，923股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決的有效股份總數比例（％）

　　同意

　　255，944，671

　　99．9999

　　反對

　　0

　　棄權

　　252

　　0．0001

　　（二）審議通過公司2007年度監事會工作報告

　　參加表決的有效股份總數為255，944，923股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決的有效股份總數比例（％）

　　同意

　　255，944，671

　　99．9999

　　反對

　　0

　　棄權

　　252

　　0．0001

　　（三）審議通過公司2007年度財務決算報告

　　參加表決的有效股份總數為255，944，923股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決的有效股份總數比例（％）

　　同意

　　255，906，671

　　99．9851

　　反對

　　0

　　棄權

　　38，252

　　0．0149

　　（四）審議通過公司2007年度利潤分配方案

　　參加表決的有效股份總數為255，944，923股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決的有效股份總數比例（％）

　　同意

　　255，776，871

　　99．9343

　　反對

　　167，800

　　0．0656

　　棄權

　　252

　　0．0001

　　經上海眾華滬銀會計師事務所有限公司審計，2007年度公司實現凈利潤為 50，227．96萬元，根據《公司章程》規定，從中提取10％法定盈余公積計 5，022．80 萬元，當年實現可供分配利潤45，205．16 萬元，加上年度結轉未分配利潤 24，419．94 萬元，本次實際可供股東分配利潤為 69，625．10 萬元。本年度分配方案如下：

　　以2007年年末總股本447，865，971股為基數，向全體股東按每股 0．50 元（含稅）進行分配，合計分紅利 22，393．30 萬元，為當年實現可供分配利潤的 49．54％，高于股改承諾的按當年實現可分配利潤的 30％分紅派息的比例，剩余 47，231．80 萬元結轉下一年度。

　　本年度公司無資本公積金轉增方案。

　　（五）審議通過公司2007年年度報告

　　參加表決的有效股份總數為255，944，923股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決的有效股份總數比例（％）

　　同意

　　255，906，671

　　99．9851

　　反對

　　0

　　棄權

　　38，252

　　0．0149

　　（六）審議通過公司2008年度財務預算報告

　　參加表決的有效股份總數為255，944，923股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決的有效股份總數比例（％）

　　同意

　　255，839，971

　　99．9590

　　反對

　　9，700

　　0．0038

　　棄權

　　95，252

　　0．0372

　　（七）審議通過關于聘請公司2008年度審計機構的議案

　　參加表決的有效股份總數為255，944，923股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決的有效股份總數比例（％）

　　同意

　　255，906，671

　　99．9851

　　反對

　　0

　　0．0000

　　棄權

　　38，252

　　0．0149

　　公司續聘上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構，本次股東大會授權董事會在本年度依照相關規定確定其2008年度的審計工作報酬。

　　（八）審議通過關于公司2008年度日常經營性關聯交易的議案

　　參加表決的有效股份總數為29，572，836股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決的有效股份總數比例（％）

　　同意

　　29，245，684

　　98．8937

　　反對

　　287，100

　　0．9708

　　棄權

　　40，052

　　0．1355

　　鑒于公司房產項目開發建設的需要，本次股東大會授權公司董事會決定2008年度公司及控股子公司與匯麗集團及其子公司的日常經營性購銷關聯交易額度為人民幣3億元。

　　本項交易屬關聯交易，公司控股股東三林萬業（上海）企業集團有限公司已對本項議案回避表決，其持有的公司股份226，372，087股未計入此項議案有效表決權總數。

　　（九） 審議通過三林萬業（上海）企業集團有限公司（以下簡稱“三林萬業”）關于上海萬業企業股份有限公司2007年度股東大會之臨時提案——獨立董事潘飛任期結束，選舉孫錚為公司獨立董事

　　參加表決的有效股份總數為255，944，923股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決的有效股份總數比例（％）

　　同意

　　255，944，671

　　99．9999

　　反對

　　0

　　棄權

　　252

　　0．0001

　　此項臨時提案為持有公司50．54％股權的控股股東三林萬業所提，提案主要內容如下：

　　中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定：“獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年”，公司獨立董事潘飛先生擔任獨立董事至今已六年，超過上述規定的連任年限，為此現另提名孫錚先生（簡歷附后）為公司獨立董事候選人，提交2007年度股東大會選舉。

　　（十）審議通過《上海萬業企業股份有限公司限制性股票激勵計劃》

　　參加表決的有效股份總數為29，572，836股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決的有效股份總數比例（％）

　　同意

　　29，515，584

　　99．8064

　　反對

　　0

　　棄權

　　57，252

　　0．1936

　　此項議案為股東大會特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2／3以上通過。同時此議案涉及控股股東持有股份轉讓，控股股東三林萬業在表決時已予以回避，其持有的公司股份226，372，087股未計入此項議案有效表決權總數。

　　本次會議除審議通過上述議案外，還聽取了《2007年度公司獨立董事述職報告》。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次股東大會經國浩律師集團（上海）事務所方杰律師予以法律

　　見證，并出具如下法律意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、國浩律師集團（上海）事務所出具的《關于上海萬業企業股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書》；

　　3、三林萬業（上海）企業集團有限公司關于上海萬業企業股份有限公司2007年度股東大會之臨時提案。

　　特此公告。

　　上海萬業企業股份有限公司

　　2008年3月15日

　　附：孫錚先生簡歷

　　孫錚，男，50歲，中共黨員，經濟學博士，博士生導師，注冊會計師，澳大利亞資深注冊會計師。曾任上海財經大學會計系副主任、主任、校長助理；現任上海財經大學副校長，兼任中國會計學會副會長，財政部中國會計準則委員會委員，上海證券交易所上市公司專家委員會委員，上海市國有資產管理委員會財務預算委員會委員。曾獲“上海市育才獎”、教育部“高校青年教師獎”和人事部、科技部、教育部、財政部、國家發改委、自然科學基金委員會、中國科學技術協會聯合批準“新世紀百千萬人才工程國家級人選”。