證券代碼：000616證券簡稱：億城股份公告編號：2008－011

　　億城集團股份有限公司第四屆董事會

　　第十五次會議決議公告

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　億城集團股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2008年3月13日在萬柳億城中心Ａ座17層億城股份會議室召開。公司實有董事10名，出席會議董事10名。會議由公司董事長宮曉冬先生主持，公司3名監事及部分高級管理人員列席會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過如下決議：

　　1、公司2007年度報告及報告摘要

　　2、公司2007年度總經理工作報告

　　3、公司2007年度財務決算報告

　　4、公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

　　經大連華連會計師事務所審計，公司2007年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤297，602，973．97元，根據《公司章程》規定提取法定公積金，加上上年度未分配利潤后，本年度可供股東分配利潤為648，475，752．57元。

　　公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：以2007年末總股本401，300，344股為基數，向全體股東按每10股送紅股2股（面值1元，含稅），共計送紅股80，260，068股，按每10股派現金股利0．3元（含稅），共計派現12，039，010元；以2007年末總股本401，300，344股為基數，向全體股東按每10股以資本公積金轉增3股，共計轉增股本120，390，103股。

　　本分配預案已經獨立董事投票同意，尚需提交公司股東大會審議。

　　5、關于核銷部分往來款、存貨及固定資產的議案

　　6、根據執行新會計準則的有關規定進行相應會計處理的議案

　　根據財政部＂財會［2006］3號＂文的規定，自2007年1月1日起，本公司執行財政部于2006年2月15日頒布的企業會計準則（以下簡稱＂新會計準則＂）。根據中國證監會《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露的通知》、《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號——新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》及《企業會計準則解釋第1號》的有關規定，公司應調整2007年資產負債表期初數。

　　以此為基礎并結合公司的具體情況，分析《企業會計準則第38 號——首次執行企業會計準則》和《企業會計準則解釋第1號》對上年利潤表和可比期初資產負債表的影響，按照追溯調整的原則，公司還應調整編制可比期間的利潤表和資產負債表。

　　（1）對照相關規定，本公司涉及的2006年1月1日的資產負債表期初數的調整事項如下表：

　　2006年1月1日股東權益差異調節表

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　　（2）對照相關規定，本公司涉及的2007年1月1日的資產負債表期初數的調整事項如下表：

　　2007年1月1日股東權益差異調節表

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　　差異說明：

　　根據財政部發布的《企業會計準則解釋第1號》（財會［2007］14號）的有關規定，公司在2007年1月1日對已經持有的對子公司長期股權投資，將權益法核算追溯調整為視同該子公司自最初即采用成本法核算，沖回已攤銷的股權投資差額4，735，081．09元，對企業合并形成的商譽計提減值準備17，840，041．33元。

　　（3）對照相關規定，本公司涉及的2006年度對凈利潤的調整事項如下表：

　　2006年度凈利潤差異調節表

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　　7、關于續聘公司年度審計機構的議案

　　8、關于調整公司高級管理人員職位名稱的議案

　　為了更清晰地區分不同職級，根據公司機構調整方案，公司擬對高級管理人員職位名稱進行調整：

　　公司董事會聘任的總經理、常務副總經理、副總經理的職位名稱改為總裁、常務副總裁、副總裁；總經理任命的總經理助理的職位名稱改為總裁助理。

　　公司董事會權限內的公司制度中的相應職位名稱在本議案獲得審議通過后，即可全部修改；公司章程相應的內容修改將在未來提交股東大會審議。

　　9、關于召開2007年度股東大會的議案

　　公司定于2008年4月9日召開2007年度股東大會。具體內容閱讀《關于召開2007年度股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　億城集團股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年三月十三日

　　證券代碼：000616證券簡稱：億城股份公告編號：2008－013

　　關于召開2007年度股東大會的通知

　　重要提示：本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人： 公司董事會

　　會議召開時間：2008年4月9日10：00，會期半天

　　會議召開地點：北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城中心Ａ座16層億城股份會議室

　　會議召開方式：現場會議

　　出席對象：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2008年4月3日下午3：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席，代理人需持有書面的股東授權委托書。

　　二、會議審議事項

　　1、公司2007年度報告及報告摘要

　　2、公司董事會工作報告

　　3、公司監事會工作報告

　　4、公司2007年度獨立董事述職報告

　　5、公司2007年度財務決算報告

　　6、公司2007年度利潤分配方案

　　7、關于續聘公司年度審計機構的議案

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證；法人股股東必須持營業執照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

　　2、登記地點：北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城中心Ａ座17層董事會辦公室

　　3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　四、其他事項

　　會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　聯系電話：010－58816885

　　傳真：010－58816666

　　郵編：100089

　　聯 系 人：孫福君

　　特此公告

　　附《授權委托書》

　　億城集團股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年三月十三日

　　授權委托書

　　億城集團股份有限公司：

　　茲委托先生／女士（身份證號：）代表本人（公司）出席貴公司于2008年4月9日在北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城中心Ａ座16層億城股份會議室召開的2007年度股東大會，并授權其對會議議案按下表所示進行表決：

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　　委托人（法定代表人）簽名：身份證號：

　　股東賬戶卡號：持股數：

　　代理人簽名：

　　（公司蓋章）：

　　年月日

　　證券代碼：000616證券簡稱：億城股份公告編號：2008－014

　　億城集團股份有限公司第四屆監事會

　　第十二次會議決議公告

　　億城集團股份有限公司第四屆監事會于2008年3月13日以現場會議方式，在北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城中心Ａ座17層億城股份會議室召開第十二次會議。公司實有監事3名，參加會議監事3名。會議由監事會召集人鄭力齊先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過如下決議：

　　一、公司2007年度報告及報告摘要

　　二、公司2007年度總經理工作報告

　　三、公司2007年度財務決算報告

　　四、公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

　　五、關于核銷部分往來款、存貨及固定資產的議案

　　六、根據執行新會計準則的有關規定進行相應會計處理的議案

　　七、關于續聘公司年度審計機構的議案

　　八、關于調整公司高級管理人員職位名稱的議案

　　九、關于召開2007年度股東大會的議案

　　監事會對公司2007年度報告發表獨立意見如下：

　　公司2007年度報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，全面地披露了2007年度公司的重要事項，報告中對公司及行業現狀和未來發展形勢的分析符合公司及行業的客觀情況。該年度報告有利于投資者更準確地理解公司的戰略思路，把握公司發展動向，有利于提高公司的規范運作水平。

　　特此公告。

　　億城集團股份有限公司監事會

　　二ＯＯ八年三月十三日