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　　江鈴汽車股份有限公司董事會決議公告

　　提示：本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議通知情況

　　本公司董事會于2007年3月6日向全體董事發出了公司《2007年年度報告》及相關決議案。

　　二、會議召開時間、地點、方式

　　本次董事會會議于2007年3月6日至3月13日以書面表決形式召開。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

　　三、董事會出席會議情況

　　應出席會議董事9人，實到9人。

　　四、會議決議

　　與會董事以書面表決形式通過以下決議：

　　1、批準向公司2007年度股東大會提交2007年度利潤分配及分紅派息預案如下：

　　（1）、按中國企業會計準則計算的2007年度凈利潤的10％計提法定盈余公積金；

　　（2）、自2007年度凈利潤中，按總股本及每股0．3元計提分紅基金；

　　（3）、剩余未分配利潤結轉下一年度。

　　分紅派息方案：

　　每10股派送3元（含稅）現金股息，按2007年12月31日總股本863，214，000股計算，共計提分紅基金258，964，200元。

　　Ｂ股股息將按股東大會決議日后第一個工作日中國人民銀行公布的港幣兌換人民幣的基準價折為港幣派付。

　　本次不進行公積金轉增股本。

　　同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　2、批準公司《2007年年度報告》和《2007年年度報告摘要》。

　　同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　3、批準公司《2007年度董事會工作報告》。

　　同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　4、批準公司《2007年度財務報告》。

　　同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　5、批準公司內部控制自我評價報告。

　　同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　特此公告。

　　江鈴汽車股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月15日

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　　江鈴汽車股份有限公司監事會決議公告

　　提示：本公司及全體監事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開時間、地點、方式

　　本次監事會會議于2007年3月6日至3月13日以書面表決形式召開。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

　　二、監事會出席會議情況

　　應出席會議監事5人，實到5人。

　　三、會議決議

　　與會監事以書面表決形式通過以下決議：

　　1、批準公司《2007年度監事會工作報告》；

　　同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

　　2、審閱公司內部控制自我評價報告，并發表獨立意見如下：

　　（1）根據深交所的相關規定并結合公司自身的實際情況，公司建立了健全的內控制度，對生產經營的各項環節進行了有效的控制。

　　（2）公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制制度執行及監督充分有效。

　　（3）客觀、準確地指出了公司內部控制存在的問題，并提出了切實可行的整改計劃。

　　同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

　　內部控制自我評價報告請參見刊登在巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《江鈴汽車股份有限公司2007年年度報告》。

　　3、批準公司《2007年年度報告》和《2007年年度報告摘要》。

　　同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

　　特此公告

　　江鈴汽車股份有限公司

　　監事會

　　2008年3月15日