股票簡(jiǎn)稱：四維控股股票代碼：600145編號(hào)：2008-17

　　重慶四維控股（集團(tuán)）股份有限公司四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2008年3月14日，重慶四維控股（集團(tuán)）股份有限公司(下稱：本公司) 以通訊方式召開(kāi)了四屆董事會(huì)第二次會(huì)議。公司9名董事全部參加了會(huì)議，會(huì)議有效表決票為9票。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)雷剛先生主持。經(jīng)參與表決的董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》(全票通過(guò))。

　　根據(jù)董事長(zhǎng)雷剛先生提名，聘任陳錫貴先生為公司總經(jīng)理。

　　根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任王進(jìn)先生、周林先生、譚紹容女士為公司副總經(jīng)理，許靜女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　董事會(huì)秘書(shū)暫時(shí)空缺。在公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，由董事長(zhǎng)雷剛先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)（以上聘任的各高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷附后）。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):

　　經(jīng)過(guò)認(rèn)真審閱董事會(huì)聘任的各高管人員的簡(jiǎn)歷和相關(guān)議案，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名方式，審議程序均符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。聘任的各高級(jí)管理人員未有《公司法》第147條規(guī)定的情形，也不是中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)定的市場(chǎng)禁入人員。各高級(jí)管理人員具備相關(guān)專業(yè)素質(zhì)，能夠履行相應(yīng)的職責(zé)，符合公司的發(fā)展要求。

　　獨(dú)立董事：安素清、朱凱、阮雪松

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任姚強(qiáng)先生為公司證券事務(wù)代表的議案》（簡(jiǎn)歷附后）。

　　特此公告!

　　重慶四維控股(集團(tuán))股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2008年3月14日

　　高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷：

　　陳錫貴：男，1952年出生。大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1989年至2004年10月歷任吉林省白城地區(qū)百貨總公司副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書(shū)記。2004年11月至2007年3月任重慶恒物實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理。2007年4月至今任重慶四維控股(集團(tuán))股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　王 進(jìn)：男，漢族，1959年出生，碩士學(xué)歷、經(jīng)營(yíng)師。1983年至2006年就職于國(guó)營(yíng)第七一一廠，主要從事生產(chǎn)，質(zhì)檢工作，分管民品銷售工作，主管生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、軍品銷售工作。2007年3月至今任重慶四維控股（集團(tuán)）股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

　　許 靜：女 ，漢族，1963年出生，管理學(xué)碩士，會(huì)計(jì)師。1993年7月至2002年4月任深圳市國(guó)銀投資集團(tuán)有限公司結(jié)算中心總經(jīng)理、總裁助理；2002年4月至2007年1月任信威國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司總裁助理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)； 2007年2月至今任重慶四維控股(集團(tuán))股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　周林：男，1963年生，大學(xué)文化，高級(jí)工程師。1985年到1990年在重慶第五建材廠任技術(shù)員，實(shí)驗(yàn)室副主任；1990年到1991年任四川陶瓷廠生產(chǎn)準(zhǔn)備組副組長(zhǎng)；1991年至1993年任四川陶瓷廠副總工程師兼原料車間主任，曾到第十四、意大利進(jìn)修；1993年8月至1998年9月任四川陶瓷廠總工程師；1998年9月至2003年5月任重慶四維控股(集團(tuán))股份有限公司董事、總工程師；2003年6月至今任重慶四維控股(集團(tuán))股份有限公司總工程師。

　　譚紹容：女，1956年生，大學(xué)文化，政工師。1979年至1991年在重慶第五建材廠任機(jī)修車間、銷售科會(huì)計(jì)；1991年至1998年任四川陶瓷廠衛(wèi)生瓷生產(chǎn)部黨支部書(shū)記；1998年7月至2003年6月任重慶四維控股(集團(tuán))股份有限公司董事、副總經(jīng)理；2003年6月至今任重慶四維控股(集團(tuán))股份有限公司副總經(jīng)理。

　　姚強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷：

　　姚 強(qiáng)：男，1971年出生，大學(xué)學(xué)歷。1991年10月-1995年8月，在遼寧省阜新市糖酒公司工作，1995年9月-2005年12月在深圳市深財(cái)證券業(yè)務(wù)部、深圳市商業(yè)銀行工作，2006年1月至2007年10月任深圳市鑫尚科技開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事，2007年11月至今，任重慶四維控股(集團(tuán))股份有限公司證券部部長(zhǎng)。