證券代碼：000537證券簡稱：廣宇發展公告編號：2008-006

　　天津廣宇發展股份有限公司

　　第六屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天津廣宇發展股份有限公司第六屆董事會第四次會議以通訊的方式于2008年3月12日召開。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，審議通過了公司關于設立北京分公司的議案。

　　為確保公司資產保值增值，進一步加強公司經營管理，提高工作效率，培育公司品牌的美譽度，針對公司實際，決定在北京設立分公司，主要負責公司在該區域資產的日常經營管理和有關業務拓展及政策信息研究等。

　　同意9 票，反對0 票、棄權0 票。

　　特此公告。

　　天津廣宇發展股份有限公司董事會

　　2008年3月14日