股票代碼：600469股票簡稱：風神股份公告代碼：臨2008－12

　　風神輪胎股份有限公司

　　2008年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開、出席情況

　　2008年3月13日上午9:00，風神輪胎股份有限公司2008年第二次臨時股東大會在公司行政辦公樓五樓會議室現場召開。出席會議的股東及股東授權代表共 2人，代表股份 133，528，200 股，占公司總股本的52.36%，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。會議由公司董事會召集。公司董事長曹朝陽先生因參加十一屆全國人大一次會議，本次會議由公司副董事長王鋒先生主持。公司部分董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了會議，其他高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名表決方式審議通過了《公司前次募集資金使用情況報告》。

　　贊成133，528，200股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100%；反對 0 股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本公司聘請北京市眾鑫律師事務所王云杰、張武律師見證本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序﹑出席會議人員的資格以及表決程序和表決結果等有關事項均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、出席董事簽名的股東大會會議記錄及股東大會決議。

　　2、北京市眾鑫律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　風神輪胎股份有限公司董事會

　　2008年3月13日