證券代碼：000839證券簡稱：中信國安公告編號：2008-02

　　權證代碼：031005權證簡稱：國安GAC1

　　債券代碼：115002債券簡稱：國安債1

　　中信國安信息產業股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中信國安信息產業股份有限公司第四屆董事會第一次會議通知于2008年3月5日以書面方式向全體董事發出，會議于2008年3月12日在公司會議室召開，應到董事15名，實到董事15名，會議的召開符合《公司法》和本公司章程規定。

　　與會董事經過討論，審議并通過了如下決議：

　　一、會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案。

　　選舉李士林先生為公司第四屆董事會董事長，孫亞雷先生、夏桂蘭女士為副董事長。

　　二、會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于聘任公司董事會秘書的議案。

　　董事會聘任廖小同先生為公司董事會秘書。

　　三、會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于聘任公司新一屆經營管理班子的議案。

　　董事會聘任孫璐先生為公司總經理；廖小同先生、李宏燦先生為公司副總經理；吳毅群先生為公司財務總監；劉國建先生、萬眾先生、嚴浩宇先生為公司總經理助理。（簡歷附后）

　　本公司獨立董事對上述聘任高管人員事項發表了獨立意見，認為上述人員符合公司高級管理人員的任職資格，審議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意上述聘任。

　　四、會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于選舉董事會專門委員會委員的議案。

　　董事會專門委員會人員組成如下：

　　1、戰略與發展委員會委員：羅寧、孫亞雷、鄢鋼、秦永忠、李建一、李恒發、孫璐、陳鵬敬（獨立董事）、高潮（獨立董事），其中孫亞雷為召集人。

　　2、審計委員會委員：孫亞雷、秦永忠、鄭力（獨立董事）、傅亮（獨立董事）、高潮（獨立董事），其中鄭力（獨立董事）為召集人。

　　3、提名委員會委員：夏桂蘭、鄢鋼、鄭力（獨立董事）、趙旭東（獨立董事）、陳鵬敬（獨立董事），其中陳鵬敬（獨立董事）為召集人。

　　4、薪酬與考核委員會委員：夏桂蘭、張建昕、鄭力（獨立董事）、趙旭東（獨立董事）、陳鵬敬（獨立董事），其中陳鵬敬（獨立董事）為召集人。

　　五、會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《董事會戰略與發展委員會實施細則》、《董事會審計委員會實施細則》、《董事會提名委員會實施細則》、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》。(細則全文詳見巨潮網：www.cninfo.com.cn)

　　六、會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《獨立董事年報工作制度》。(制度全文詳見巨潮網：www.cninfo.com.cn)

　　七、會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《董事會審計委員會年報工作規程》(規程全文詳見巨潮網：www.cninfo.com.cn)

　　特此公告。

　　中信國安信息產業股份有限公司董事會

　　二OO八年三月十四日

　　附：高級管理人員簡歷

　　孫璐先生 碩士 歷任華夏證券公司東四營業部投資部經理、中信國安有限公司總經理助理、本公司副總經理。現任本公司董事兼總經理。未持有本公司股票。

　　廖小同先生 碩士 歷任中信通信項目管理有限公司副總經理。現任本公司副總經理兼董事會秘書。持有本公司3，248股股票。

　　李宏燦先生 碩士 高級工程師 歷任中信重機設備工程公司經營部副部長、生產科科長、洛陽中重設備工程工具有限責任公司副經理、董事兼中信重機公司重型機器廠副廠長、中信重機公司重型裝備廠廠長兼青海中信國安科技公司副總經理。現任本公司副總經理。未持有本公司股票。

　　吳毅群先生 大專學歷 歷任本公司財務部副經理、本公司總經理助理。現任本公司財務總監。未持有本公司股票。

　　劉國建先生 大學本科學歷 歷任世華國際金融信息有限公司總經理。現任本公司總經理助理。持有本公司5，557股股票。

　　萬眾先生 大學本科學歷 歷任本公司法律部經理、海南博鰲投資控股有限公司總經理助理。現任本公司總經理助理。未持有本公司股票。

　　嚴浩宇先生 大學本科學歷 歷任廣東新會高新實業有限公司常務副總經理、廣東新會康宇測控儀器儀表工程有限公司總經理、北京火箭股份金泰星測公司常務副總經理、深圳普晟經貿有限公司執行董事。現任本公司總經理助理。未持有本公司股票。

　　證券代碼：000839證券簡稱：中信國安公告編號：2008-03

　　權證代碼：031005權證簡稱：國安GAC1

　　債券代碼：115002債券簡稱：國安債1

　　中信國安信息產業股份有限公司

　　第四屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中信國安信息產業股份有限公司第四屆監事會第一次會議于2008年3月12日在公司會議室召開。會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并通過了如下決議：

　　選舉趙衛平先生為公司第四屆監事會主席。

　　特此公告。

　　中信國安信息產業股份有限公司監事會

　　二OO八年三月十四日