股票簡稱：中海集運股票代碼：601866公告編號：臨2008-005

　　中海集裝箱運輸股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中海集裝箱運輸股份有限公司第二屆董事會于2008年3月13日以書面表決方式召開了第八次會議。本公司共有十五名董事，其中關聯董事十名回避表決，非關聯董事五名均參加了本次董事會會議的表決，符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的有關規定。會議一致作出了如下決議：

　　根據公司首次公開發行A股的募集資金使用計劃，部分募集資金（約人民幣20億元）將用于與公司主營業務集裝箱運輸業務相關資產的收購。董事會同意公司收購控股股東中國海運（集團）總公司持有的中海碼頭發展有限公司100％股權（中海碼頭發展有限公司的相關資料請見附件）的意向，并授權總經理處理其具體事宜。

　　該次收購意向的最終交易條件尚須中國海運（集團）總公司辦理完畢相關的審計、評估等工作及履行必要的程序后方可確定，該等最終交易條件須于確定后提交董事會另行審議。

　　若上述收購意向得以實現，將有助于公司進一步延長產業鏈，減少關聯交易，有利于公司的未來發展。

　　特此公告。

　　中海集裝箱運輸股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十三日

　　附件:

　　中海碼頭發展有限公司的相關情況

　　中海碼頭發展有限公司（簡稱“中海碼頭”）是中國海運（集團）總公司（簡稱“中國海運”）的全資子公司。截至2007年末，中海碼頭的注冊資本為人民幣206，250萬元，資產總額約為人民幣498，769萬元，所有者權益約為人民幣207，931萬元，2007年主營業務收入人民幣46，830萬元（未經審計）。

　　中海碼頭的經營范圍：國內外碼頭投資；倉儲；碼頭設施、設備的融資租賃；以港口機械設備為主的國際貿易；保稅區內企業間的貿易；區內商務咨詢服務業務。

　　中海碼頭 主要從事集裝箱碼頭的投資及管理業務，其持有的主要集裝箱碼頭資產包括：連云港新東方集裝箱碼頭有限公司的55%股權、連云港新東方國際貨柜碼頭有限公司的55%股權、錦州新時代集裝箱碼頭有限公司的51%股權、上海港中海集裝箱碼頭有限公司的50%股權、湛江港中海集裝箱碼頭公司的50%股權、廣州港南沙港務有限公司的40%股權、煙臺環球碼頭有限公司的35%股權、秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司的35%股權、大連大港中海集裝箱碼頭公司的35%股權、大連國際集裝箱碼頭有限公司的30%股權和天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司的14%股權。

　　中海碼頭控股及參股的集裝箱碼頭于2007年的吞吐量合計為938萬TEU（按中海碼頭所持股權比例計算的吞吐量為478萬TEU），比2006年增長38.2%。