證券簡稱：中體產(chǎn)業(yè)股票代碼：600158編號：臨2008—10

　　中體產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第十一次股東大會（2007年年會）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改議案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　中體產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第十一次股東大會（2007年年會）于2008年3月13日在北京召開。出席會議股東及委托代表15人，代表股份386，528，534股，占公司總股份的52.91%，符合有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。會議由王俊生董事長主持。會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過了《2007年董事會工作報告》

　　同意：386，522，534股，占出席會議股東代表股份的99.99%，反對：0股，棄權(quán)：6，000股。

　　二、審議通過了《2007年監(jiān)事會工作報告》

　　同意：386，522，534股，占出席會議股東代表股份的99.99%，反對：0股，棄權(quán)：6，000股。

　　三、審議通過了《2007年年度報告》

　　同意：386，522，534股，占出席會議股東代表股份的99.99%，反對：0股，棄權(quán)：6，000股。

　　四、審議通過了《2007年度公司財務(wù)決算》

　　同意：386，522，534股，占出席會議股東代表股份的99.99%，反對：0股，棄權(quán)：6，000股。

　　五、審議通過了《公司2007年度利潤分配方案》

　　經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所有限責任公司的審計確認，公司2007年度共實現(xiàn)凈利潤合并報表：150，246，798.53元，母公司-17，907，805.81元。本年度實現(xiàn)凈利潤加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤公司7，099，543.84元，減去本年度實施的2006年度利潤分配方案30，437，784元，受新會計準則的影響，調(diào)整后公司本年度可供股東分配的利潤為-41，246，045.97元。本年度公司利潤分配方案為不分配。

　　本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意：386，510，734股，占出席會議股東代表股份的99.99%，反對：11，800股，占出席會議股東代表股份的0.003%，棄權(quán)：6，000股。

　　六、審議通過了《關(guān)于規(guī)范公益金運作、解決遺留問題的議案》

　　同意：386，510，734股，占出席會議股東代表股份的99.99%，反對：11，800股，占出席會議股東代表股份的0.003%，棄權(quán)：6，000股。

　　具體內(nèi)容，請見2008年2月2日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　七、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　同意：386，522，534股，占出席會議股東代表股份的99.99%，反對：0股，棄權(quán)：6，000股。

　　章程修改的具體內(nèi)容，請見2008年2月2日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　八、審議通過了《關(guān)于奧林匹克花園投資項目的議案》

　　同意：386，522，534股，占出席會議股東代表股份的99.99%，反對：0股，棄權(quán)：6，000股。

　　具體內(nèi)容，請見2008年2月2日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　九、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司審計機構(gòu)的議案》

　　同意續(xù)聘北京興華會計師事務(wù)所有限責任公司為公司審計機構(gòu)。

　　同意：386，522，534股，占出席會議股東代表股份的99.99%，反對：0股，棄權(quán)：6，000股。

　　十、審議通過了《關(guān)于惠州奧林匹克花園置業(yè)投資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

　　同意：386，522，534股，占出席會議股東代表股份的99.99%，反對：0股，棄權(quán)：6，000股。

　　該股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容，請見2008年2月29日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　本次會議由金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，律師出具的法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　備查文件：

　　參會股東及董事簽名的公司第十一次股東大會（2007年年會）決議正本

　　金杜律師事務(wù)所律師出具的法律意見書正本

　　中體產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　2008年3月13日