證券代碼：600162證券簡稱：香江控股編號：臨2008-012

　　深圳香江控股股份有限公司2007年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況：

　　1、會議召開時間：2008年3月13日上午9:30

　　2、召開地點：廣州番禺長隆酒店三樓星美人會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議方式：現場投票方式。

　　5、會議出席情況：

　　出席本次會議的股東及授權代表共7人，代表股份 323，314，077股，占公司總股本的61.06%。其中：出席本次會議的限售流通股股東代表1人，代表股份280，079，544股，占公司總股本的52.89%；流通股股東及授權代表6人，代表股份43，234，533股，占公司總股本的8.17%%。公司董事長翟美卿女士主持會議，公司部分董事、監事及高管人員出席了會議，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。

　　三、議案審議情況：

　　會議以記名投票表決的方式，審議了如下議案：

　　（一）審議通過《2007年度董事會工作報告》；

　　表決結果：贊成票323，314，077股，占出席會議有表決權股份數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份數的 0 ％；棄權票 0股，占出席會議有表決權股份數的0％。

　　（二）審議通過《2007年度監事會工作報告》；

　　表決結果：贊成票323，314，077股，占出席會議有表決權股份數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份數的 0 ％；棄權票 0股，占出席會議有表決權股份數的0％。

　　（三）審議通過《2007年度財務決算報告》；

　　表決結果：贊成票323，314，077股，占出席會議有表決權股份數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份數的 0 ％；棄權票 0股，占出席會議有表決權股份數的0％。

　　（四）審議通過《2007年度報告》及其摘要；

　　表決結果：贊成票323，314，077股，占出席會議有表決權股份數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份數的 0 ％；棄權票 0股，占出席會議有表決權股份數的0％。

　　（五）審議通過《2007年度利潤分配預案》；

　　本公司2007年度利潤不分配，也不以公積金轉增股本。待各項目子公司將可分配利潤分配至本公司后，再行分配。

　　表決結果：贊成票323，314，077股，占出席會議有表決權股份數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份數的 0 ％；棄權票 0股，占出席會議有表決權股份數的0％。

　　（六）《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　表決結果：贊成票323，314，077股，占出席會議有表決權股份數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份數的 0 ％；棄權票 0股，占出席會議有表決權股份數的0％。

　　四、律師見證情況：

　　本次年度股東大會由北京市競天公誠律師事務所張清偉律師出具法律意見書。根據法律意見書，公司本次年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規則》及公司章程的規定；召集人資格合法有效；出席會議人員資格合法有效；會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法有效。

　　五、備查文件：

　　1、2007年度股東大會決議及會議記錄；

　　2、北京市競天公誠律師事務所關于本次年度股東大會的法律意見書。

　　深圳香江控股股份有限公司

　　二○○八年三月十三日