證券代碼：600596證券簡稱：新安股份編號：臨2008－010

　　浙江新安化工集團股份有限公司關于召開2007年度股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江新安化工集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2008年2月26日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登了“浙江新安化工集團股份有限公司五屆三十三次董事會決議公告暨召開2007年度股東大會通知”，由于本次股東大會通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會相關規定，現再次公告本次股東大會通知：

　　一、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2008年3月18日13:00時。網絡投票時間為：2008年3月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　二、現場會議召開地點：浙江省建德市新安江金茂賓館一樓會議室

　　三、會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。

　　四、會議審議事項

　　1、2007年度董事會工作報告；

　　2、2007年度監事會工作報告；

　　3、2007年度報告及摘要；

　　4、2007年度財務決算報告；

　　5、2007年度利潤分配預案；

　　6、關于修改公司《章程》的議案；

　　7、關于續聘會計師事務所事宜；

　　8、關于公司符合向不特定對象公開發行A股股票條件的議案；

　　9、關于公司本次向不特定對象公開發行A股股票具體方案的議案；

　　9.1 發行股票種類。

　　9.2 發行股票的面值。

　　9.3 發行數量。

　　9.4 發行對象。

　　9.5 發行方式。

　　9.6 定價方式。

　　9.7 募集資金用途。

　　9.8 決議的有效期：

　　10、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象公開發行A股股票相關事宜的議案；

　　11、關于本次向不特定對象公開發行A股股票前滾存未分配利潤享有安排的議案；

　　12、關于公司本次向不特定對象公開發行A股股票募集資金使用的可行性報告的議案；

　　12.1年產45000噸室溫硫化硅項目

　　12.2綠色農藥劑型制造項目

　　12.3年產3萬噸甲基氯硅烷副產綜合利用二期工程項目

　　上述議案中第6項、第8-12項關于公司向不特定對象公開發行A股股票的相關議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　五、采取網絡投票的投票程序

　　1、投票的起止時間

　　2008年3月18日9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、投票代碼與投票簡稱

　　掛牌投票代碼

　　掛牌投票簡稱

　　表決議案數量

　　說明

　　738596

　　新安投票

　　21

　　A股

　　3、表決議案

　　公司簡稱

　　議案序號

　　議案內容

　　申報價格

　　新安股份

　　1

　　《2007年度董事會工作報告》

　　1元

　　新安股份

　　2

　　《2007年度監事會工作報告》

　　2元

　　新安股份

　　3

　　《2007年度報告及摘要》

　　3元

　　新安股份

　　4

　　《2007年度財務報告》

　　4元

　　新安股份

　　5

　　《2007年度利潤分配預案》

　　5元

　　新安股份

　　6

　　《關于修改公司章程的議案》

　　6元

　　新安股份

　　7

　　《關于續聘會計師事務所事宜》

　　7元

　　新安股份

　　8

　　《關于公司符合向不特定對象公開發行A股股票條件的議案》

　　8元

　　新安股份

　　9

　　逐項審議《關于公司向不特定對象公開發行A股股票的議案》

　　---

　　新安股份

　　9.1

　　發行股票種類

　　9元

　　新安股份

　　9.2

　　發行股票的面值

　　10元

　　新安股份

　　9.3

　　發行數量

　　11元

　　新安股份

　　9.4

　　發行對象

　　12元

　　新安股份

　　9.5

　　發行方式

　　13元

　　新安股份

　　9.6

　　定價方式

　　14元

　　新安股份

　　9.7

　　募集資金用途

　　15元

　　新安股份

　　9.8

　　本次發行決議有效期

　　16元

　　新安股份

　　10

　　《關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理本次向不特定對象公開發行A股股票相關事宜的議案》

　　17元

　　新安股份

　　11

　　《關于本次向不特定對象公開發行A股股票前滾存未分配利潤享有安排的議案》

　　18元

　　新安股份

　　12

　　《關于本次向不特定對象公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案》

　　---

　　新安股份

　　12.1

　　年產45000噸室溫硫化硅項目

　　19元

　　新安股份

　　12.2

　　綠色農藥劑型制造項目

　　20元

　　新安股份

　　12.3

　　年產3萬噸甲基氯硅烷副產綜合利用二期工程項目

　　21元

　　4、表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　5、投票舉例

　　(1)、股權登記日持有"新安股份"股票的投資者，對公司本次向不特定對象公開發行A股股票的股票種類投同意票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738596

　　買入

　　1元

　　1股

　　(2)、如某投資者對公司本次向不特定對象公開發行股票的股票種類投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738596

　　買入

　　1元

　　2股

　　(3)、如某投資者對公司本次非公開發行股票的股票種類投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同。

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738596

　　買入

　　1元

　　3股

　　六、股權登記日

　　1、本次股東大會的股權登記日為2008年3月13日，在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。

　　七、投票注意事項

　　同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)、如果同一表決權通過現場或網絡重復投票，以現場投票為準。

　　(2)、如果同一表決權通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(3)、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集團股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十四日