特別提示：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　我公司近日收到廣西壯族自治區國資委和北海市人民政府關于北部灣港口整合和我公司股權劃轉的相關文件。具體情況如下：

　　一、 廣西壯族自治區國資委《關于對北海港股權轉讓有關問題的復函》（桂國資函［2008］39號）主要內容為：

　　（一）北海港公司的整合重組要按照自治區黨委、自治區人民政府的戰略決策進行部署和推進。2007年1月18日，自治區股改辦、自治區國資委在桂股改辦［2007］1號文件中提出：“在北海港實施股權分置改革和以股抵債后，北海港要根據自治區黨委、自治區人民政府關于北部灣（廣西）經濟開發區發展的重大決策和對北部灣沿海港口整合重組的總體方案進行股權重組，充分利用上市公司資本市場的平臺和資源，把北海港以及北部灣沿海港口做大做強。” 股權分置改革及以股抵債方案實施完成后，北海港公司原第一大股東北海市國資委持有的北海港國家股53，859，080股已全部用于支付對價和抵債，北海市機場投資管理有限責任公司成為北海港公司的第一大股東，持有股份40，486，665股，占總股本的28．49％。因此，國有大股東要切實履行權利和義務，對上市公司負責，對股東負責，對市場負責，對國有資產的保值增值負責。

　　（二）關于北海港公司的國有股東與天津德利得集團的股權轉讓問題。經查，在股權分置改革期間，北海港公司有關國有及國有法人股股權轉讓方案因不規范等原因未獲自治區國資委受理；北海市及有關部門研究提出的相關股權重組方案也未獲得自治區人民政府的正式批準。因此，股權分置改革前北海港公司的第一大股東是北海市國資委，股權分置改革后的第一大股東為北海市機場投資管理有限責任公司。

　　二、 北海市人民政府《關于北海港股份有限公司股權劃轉有關問題的批復》（北政函［2008］19號）批示：根據自治區人民政府有關北海港股份有限公司股權重組專題會議精神，同意北海市機場投資管理有限責任公司、北海市高昂交通建設有限責任公司與廣西北部灣國際港務集團有限公司簽訂股權劃轉協議，機場公司將其持有的北海港公司33，408，959股（占北海港公司總股本的23．51％）國有法人股無償劃轉給廣西北部灣國際港務集團，高昂公司將其持有的北海港公司24，555，999股國有法人股（占北海港公司總股本的17．28％股權）無償劃轉給廣西北部灣國際港務集團。

　　廣西北部灣國際港務集團有限公司成立于2007年2月14日，是自治區政府直屬的國有獨資企業。該公司由防城港務集團有限公司、欽州市港口（集團）有限責任公司和廣西沿海鐵路股份有限公司的部分國有資產重組整合設立而成，主營：港口建設經營管理、鐵路運輸、道路運輸等，注冊資本20億元人民幣。截至2007年末，該公司總資產為53．58億元，凈資產為27．88億元，主營業務收入為8．57億元，凈利潤（稅后）為1．19億元。

　　經公司咨詢政府相關部門，以上股權劃轉協議尚未簽署，股權劃轉事項有待自治區政府和國務院國資委等有關部門的審批。股權劃轉事項獲得有關部門的審批生效后，廣西北部灣國際港務集團有限公司將成為公司第一大股東，持有公司股份57，964，958股，占公司總股本的40．79％。由于股權劃轉協議尚未簽訂，及證監會對公司立案調查尚未結案，前實際控制人占用資金和違規擔保問題尚未解決，本項股權劃轉的審批和實施存在不確定性，敬請廣大投資者注意風險。

　　我公司將對以上事項的進展情況及時履行信息披露義務。公司股票將于本公告披露當日起恢復交易。

　　特此公告

　　北海市北海港股份有限公司董事會

　　2008年3月14日