證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發(fā)展公告編號：2008－006

　　天津廣宇發(fā)展股份有限公司

　　第六屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天津廣宇發(fā)展股份有限公司第六屆董事會第四次會議以通訊的方式于2008年3月12日召開。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，審議通過了公司關于設立北京分公司的議案。

　　為確保公司資產保值增值，進一步加強公司經(jīng)營管理，提高工作效率，培育公司品牌的美譽度，針對公司實際，決定在北京設立分公司，主要負責公司在該區(qū)域資產的日常經(jīng)營管理和有關業(yè)務拓展及政策信息研究等。

　　同意9 票，反對0 票、棄權0 票。

　　特此公告。

　　天津廣宇發(fā)展股份有限公司董事會

　　2008年3月14日