本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2008年2月26日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登了“浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司五屆三十三次董事會決議公告暨召開2007年度股東大會通知”，由于本次股東大會通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)再次公告本次股東大會通知：

　　一、會議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2008年3月18日13：00時(shí)。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2008年3月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　二、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省建德市新安江金茂賓館一樓會議室

　　三、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　四、會議審議事項(xiàng)

　　1、2007年度董事會工作報(bào)告；

　　2、2007年度監(jiān)事會工作報(bào)告；

　　3、2007年度報(bào)告及摘要；

　　4、2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　5、2007年度利潤分配預(yù)案；

　　6、關(guān)于修改公司《章程》的議案；

　　7、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事宜；

　　8、關(guān)于公司符合向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票條件的議案；

　　9、關(guān)于公司本次向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票具體方案的議案；

　　9．1 發(fā)行股票種類。

　　9．2 發(fā)行股票的面值。

　　9．3 發(fā)行數(shù)量。

　　9．4 發(fā)行對象。

　　9．5 發(fā)行方式。

　　9．6 定價(jià)方式。

　　9．7 募集資金用途。

　　9．8 決議的有效期：

　　10、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票相關(guān)事宜的議案；

　　11、關(guān)于本次向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票前滾存未分配利潤享有安排的議案；

　　12、關(guān)于公司本次向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案；

　　12．1年產(chǎn)45000噸室溫硫化硅項(xiàng)目

　　12．2綠色農(nóng)藥劑型制造項(xiàng)目

　　12．3年產(chǎn)3萬噸甲基氯硅烷副產(chǎn)綜合利用二期工程項(xiàng)目

　　上述議案中第6項(xiàng)、第8－12項(xiàng)關(guān)于公司向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票的相關(guān)議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　五、采取網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

　　1、投票的起止時(shí)間

　　2008年3月18日9：30－11：30，13：00－15：00。

　　2、投票代碼與投票簡稱

　　掛牌投票代碼

　　掛牌投票簡稱

　　表決議案數(shù)量

　　說明

　　738596

　　新安投票

　　21

　　Ａ股

　　3、表決議案

　　公司簡稱

　　議案序號

　　議案內(nèi)容

　　申報(bào)價(jià)格

　　新安股份

　　1

　　《2007年度董事會工作報(bào)告》

　　1元

　　新安股份

　　2

　　《2007年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　2元

　　新安股份

　　3

　　《2007年度報(bào)告及摘要》

　　3元

　　新安股份

　　4

　　《2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

　　4元

　　新安股份

　　5

　　《2007年度利潤分配預(yù)案》

　　5元

　　新安股份

　　6

　　《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　6元

　　新安股份

　　7

　　《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事宜》

　　7元

　　新安股份

　　8

　　《關(guān)于公司符合向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票條件的議案》

　　8元

　　新安股份

　　9

　　逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票的議案》

　　－－－

　　新安股份

　　9．1

　　發(fā)行股票種類

　　9元

　　新安股份

　　9．2

　　發(fā)行股票的面值

　　10元

　　新安股份

　　9．3

　　發(fā)行數(shù)量

　　11元

　　新安股份

　　9．4

　　發(fā)行對象

　　12元

　　新安股份

　　9．5

　　發(fā)行方式

　　13元

　　新安股份

　　9．6

　　定價(jià)方式

　　14元

　　新安股份

　　9．7

　　募集資金用途

　　15元

　　新安股份

　　9．8

　　本次發(fā)行決議有效期

　　16元

　　新安股份

　　10

　　《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票相關(guān)事宜的議案》

　　17元

　　新安股份

　　11

　　《關(guān)于本次向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票前滾存未分配利潤享有安排的議案》

　　18元

　　新安股份

　　12

　　《關(guān)于本次向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》

　　－－－

　　新安股份

　　12．1

　　年產(chǎn)45000噸室溫硫化硅項(xiàng)目

　　19元

　　新安股份

　　12．2

　　綠色農(nóng)藥劑型制造項(xiàng)目

　　20元

　　新安股份

　　12．3

　　年產(chǎn)3萬噸甲基氯硅烷副產(chǎn)綜合利用二期工程項(xiàng)目

　　21元

　　4、表決意見

　　表決意見種類

　　對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　5、投票舉例

　　（1）、股權(quán)登記日持有＂新安股份＂股票的投資者，對公司本次向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票的股票種類投同意票，其申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738596

　　買入

　　1元

　　1股

　　（2）、如某投資者對公司本次向不特定對象公開發(fā)行股票的股票種類投反對票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738596

　　買入

　　1元

　　2股

　　（3）、如某投資者對公司本次非公開發(fā)行股票的股票種類投棄權(quán)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為3股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738596

　　買入

　　1元

　　3股

　　六、股權(quán)登記日

　　1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2008年3月13日，在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　七、投票注意事項(xiàng)

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　（1）、如果同一表決權(quán)通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　（2）、如果同一表決權(quán)通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　（3）、對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　特此公告。

　　浙江新安化八年三月十四日