除于淑珉董事外，本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　海信科龍電器股份有限公司「本公司」第六屆董事會于2008年3月13日以書面議案的形式召開2008年第七次會議。會議應到董事8人，實到7人，于淑珉董事因在外出差未能出席，也未委托其他董事參加會議。會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，會議形成如下決議：

　　1、以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《海信科龍電器股份有限公司獨立非執(zhí)行董事年報工作制度》；

　　2、以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《海信科龍電器股份有限公司董事會審計委員會年報工作規(guī)程》。

　　特此公告。

　　海信科龍電器股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月13日