股票簡稱：維維股份證券代碼：600300編號：臨2008-003

　　維維食品飲料股份有限公司2007年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決和新提案的情況

　　2、本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　維維食品飲料股份有限公司2007年年度股東大會于2008年2月20日以公告的形式發出通知，于2008年3月12日在本公司會議室召開現場會議。出席會議的股東及股東授權代表共3人，代表股份398，992，000股，占總股本的60.45%，本次會議無無限售條件的流通股股東參加。符合《公司法》、《公司章程》的規定。本公司董事、部分監事、高級管理人員及本公司聘請的律師出席會議。

　　會議由董事長胡云峰先生主持。

　　經大會審議，采取記名投票表決的方式通過了以下議案：

　　二、提案審議情況

　　會議以現場記名投票表決的方式通過了以下議案：

　　1、審議通過了2007年度董事會工作報告。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　2、審議通過了2007年度監事會工作報告。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　3、審議通過了2007年度財務決算報告。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　4、審議通過了2007年度公司利潤分配預案。

　　（1）公司2007年度利潤分配預案

　　經審計，公司2007年度母公司實現凈利潤47，344，107.93元，加年初未分配利潤46，024，655.25元，可供分配的利潤為 93，368，763.18元，按10%提取法定公積金4，734，410.79元，可供股東分配的利潤為88，634，352.39元。公司2007年的5月份分配現金股利 39，600，000.00元，可供分配利潤49，034，352.39元。合并報表本年度未分配利潤為151，210，717.97元。

　　公司本年度實現的可供分配利潤為42，609，697.14元，合并報表本年實現可供分配利潤為80，895，196.76元。

　　公司擬按2007年末總股本66000萬股為基數，每10股派發現金紅利 0.4元（社會公眾股含個人所得稅），計派發現金紅利 26，400，000.00 元。占本年實現可供分配利潤的61.96 %，尚余未分配利潤22，634，352.39元，結轉下年度。

　　（2）資本公積金轉增股本預案

　　公司2007年度不進行資本公積轉增股本及送紅股。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　5、審議通過了關于聘請審計機構的議案。

　　繼續聘請立信會計師事務所有限公司為本公司2008年度的審計機構。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　6、審議通過了關于支付審計機構審計費用的議案。

　　擬支付立信會計師事務所有限公司2008年度審計費用為130萬元。不包括為審計而發生的交通費、住宿費等差旅費用。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　三、律師見證情況

　　公司本次股東大會由北京市共和律師事務所張梅英律師見證，并出具了《法律意見書》。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會決議；

　　2、見證律師出具的《法律意見書》。

　　本次股東大會通過的2007年度公司利潤分配方案的具體實施辦法另行公告。

　　維維食品飲料股份有限公司

　　二〇〇八年三月十二日