股票代碼：600614 900907 股票簡稱：鼎立股份 鼎立B股 編號：臨2008—13

　　上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示

　　本次會議無否決或修改提案的情況，亦無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月12日在上海浦東新金橋路28號新金橋大廈36樓召開，出席會議的股東代表共 25 人，代表股份122，257，913股，占公司股份總額的 50.67%；其中普通股（A股）股東代表 21人，代表股份 122，239，098股，占普通股（A股）股份總額的 71.77%，外資股（B股）股東代表 4 人，代表股份18，815股，占外資股（B股）股份總額的 0.03%。

　　會議由任國權總經理主持，公司董事、監事和高級管理人員出席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。浙江天冊律師事務所為本次股東大會出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　審議關于前次募集資金使用情況說明的議案。

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　同意比例

　　全體股東

　　122，257，913

　　122，205，985

　　30，000

　　21，928

　　99.96%

　　A股股東

　　122，239，098

　　122，205，978

　　30，000

　　3，120

　　99.97%

　　B股股東

　　18，815

　　7

　　0

　　18，808

　　0.04%

　　三、律師見證情況

　　浙江天冊律師事務所律師張立灝先生出席了本次股東大會，并出具了法律意見書：認為本公司2008年第一次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；作出的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、 浙江天冊律師事務所關于上海鼎立科技發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司

　　2008年3月12日