證券簡稱：貴州茅臺證券代碼：600519編號：臨2008－003

　　貴州茅臺酒股份有限公司

　　第一屆董事會2008年度

　　第一次會議決議公告

　　2008年2月28日，貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）以派專人送達(dá)或傳真的方式，向全體董事發(fā)出召開第一屆董事會2008年度第一次會議的通知。2008年3月11日上午，本次會議在公司10樓會議室召開，應(yīng)出席會議的董事14人，均出席了會議，其中，親自出席的9人，授權(quán)委托其他董事出席的5人（獨(dú)立董事高國華先生以及董事季克良先生、譚紹利先生和陳新先生因工作原因、張德春先生因身體原因未能親自出席會議，分別授權(quán)其他董事代為出席并行使表決權(quán)，其中，高國華先生授權(quán)委托孫德生先生，季克良先生、譚紹利先生、陳新先生和張德春先生授權(quán)委托董事長袁仁國先生）。公司全體監(jiān)事和董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)章以及本公司《章程》的規(guī)定。會議由董事長袁仁國先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，會議一致通過了以下議案：

　　一、《董事會2007年度工作報(bào)告》

　　二、《總經(jīng)理2007年度工作報(bào)告》

　　三、《公司2007年年度報(bào)告（正文及摘要）》

　　四、《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　五、《公司2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

　　六、《公司2007年度利潤分配預(yù)案》

　　經(jīng)中和正信會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，2007年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤2，830，831，594.36元。根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金217，589，767.12元，以及根據(jù)公司2006年度股東大會決議實(shí)施利潤分配方案，派發(fā)現(xiàn)金股利660，660，000元后，加上年初未分配利潤3，124，438，547.34元，本次實(shí)際可供股東分配的利潤為5，077，020，374.58元。根據(jù)公司實(shí)際情況，擬訂了以下利潤分配預(yù)案：以2007年年末總股本94，380萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.36元（含稅），共計(jì)派發(fā)股利789，016，800元，剩余4，288，003，574.58元留待以后年度分配。

　　七、《關(guān)于聘請公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　根據(jù)公司董事會審計(jì)委員會的建議，董事會決定向股東大會提請繼續(xù)聘請中和正信會計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為人民幣75萬元，公司不另行支付其差旅費(fèi)等其它費(fèi)用。

　　公司獨(dú)立董事均在事前對本議案予以認(rèn)可并發(fā)表了同意意見。

　　八、《2007年度董事長激勵(lì)基金計(jì)發(fā)方案》

　　根據(jù)公司第一屆董事會2007年度第二次會議審議通過的《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)2007年度年薪方案》的規(guī)定，決定計(jì)提2007年度董事長激勵(lì)基金1，718，820元，并按上述方案向有關(guān)人員計(jì)發(fā)。

　　公司獨(dú)立董事均在事前對本議案予以認(rèn)可并發(fā)表了同意意見。

　　九、《關(guān)于對2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整的議案》

　　根據(jù)財(cái)政部[2006]3號《關(guān)于印發(fā)<企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號-存貨>等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》，公司從2007年1月1日起執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，另外，還根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則講解》、2007年4月30日《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問題專家工作組意見（二）》、2008年1月21日《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問題專家工作組意見（三）》等文件，對公司前期(2007年第一季度報(bào)告)已披露合并資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)進(jìn)行如下調(diào)整：

　　項(xiàng)目

　　2007年第一季度

　　報(bào)告披露數(shù)

　　2007年年度報(bào)告

　　披露數(shù)

　　差額

　　調(diào)整原因

　　應(yīng)收賬款

　　66，535，402.70

　　68，347，002.70

　　1，811，600.00

　　母公司報(bào)表中已調(diào)整進(jìn)出口公司出口代理費(fèi)1，811，600元不應(yīng)在合并報(bào)表中抵銷

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　51，325，209.01

　　170，093，497.96

　　118，768，288.95

　　1、調(diào)回期初母公司確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)誤多計(jì)-291，944.39元；

　　2、抵銷2006年期末存貨未實(shí)現(xiàn)利潤增加合并報(bào)表中遞延所得稅資產(chǎn)119，060，233.34元。

　　應(yīng)付賬款

　　39，436，149.99

　　41，247，749.99

　　1，811，600.00

　　母公司報(bào)表中已調(diào)整進(jìn)出口公司出口代理費(fèi)1，811，600元不應(yīng)在合并報(bào)表中抵銷。

　　應(yīng)付股利

　　660，660，000.00

　　0.00

　　-660，660，000.00

　　利潤分配方案中擬分配的及經(jīng)審議批準(zhǔn)宣告發(fā)放的股利或利潤，不確認(rèn)為資產(chǎn)負(fù)債表日的負(fù)債，應(yīng)在附注中單獨(dú)批露。

　　盈余公積

　　1，254，123，974.72

　　681，029，689.95

　　-573，094，284.77

　　1、各項(xiàng)追溯調(diào)整應(yīng)沖回的盈余公積44，535，190.61元；

　　2、根據(jù)《講解》中說明不再將全部抵銷的子公司本年利潤分配項(xiàng)目調(diào)整回來而減少盈余公積528，559，094.16元。

　　未分配利潤

　　1，711，617，482.18

　　3，064，140，055.90

　　1，352，522，573.72

　　2、沖回盈余公積573，094，284.77元（見盈余公積）；

　　3、利潤分配方案中擬分配的及經(jīng)審議批準(zhǔn)宣告發(fā)放的股利應(yīng)作為未分配利潤660，660，000元。

　　十、《董事會審計(jì)委員會對公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告的工作規(guī)程》

　　十一、《獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》

　　十二、《公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》

　　十三、《公司與關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》

　　上述議案中，第一、三、四、五、六、七項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議。

　　特此公告

　　貴州茅臺酒股份有限公司董事會

　　2008年3月11日

　　證券簡稱：貴州茅臺證券代碼：600519編號：臨2008－004

　　貴州茅臺酒股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會2008年度

　　第一次會議決議公告

　　貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會2008年度第一次會議于2008年3月11日在公司10樓會議室召開，應(yīng)出席會議的監(jiān)事5人，均出席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，審議并一致通過了下述事項(xiàng)：

　　一、《監(jiān)事會2007年度工作報(bào)告》。

　　二、《公司2007年年度報(bào)告（正文及摘要）》。

　　三、《關(guān)于計(jì)發(fā)董事長2007年度獎(jiǎng)勵(lì)年薪的議案》。

　　按照公司2006年度股東大會審議通過的《董事長2007年度年薪方案》的規(guī)定，應(yīng)計(jì)發(fā)給公司董事長2007年度獎(jiǎng)勵(lì)年薪716，175元。鑒于公司2007年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)已經(jīng)圓滿實(shí)現(xiàn)，為激勵(lì)董事長在2008年度生產(chǎn)經(jīng)營中再接再厲，順利實(shí)現(xiàn)董事會2008年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增長，經(jīng)審議，全體監(jiān)事一致同意按照相關(guān)規(guī)定計(jì)發(fā)給董事長上述數(shù)額的獎(jiǎng)勵(lì)年薪。

　　四、監(jiān)事會對公司2007年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　1、對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

　　2007年，公司監(jiān)事會依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》，對公司股東大會、董事會會議的召開程序、決議事項(xiàng)、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、公司高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，并列席了各次董事會會議和股東大會。

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，決策程序合法，并在決策中注重聽取獨(dú)立董事和監(jiān)事會的建議和意見，保持公司決策的科學(xué)性;公司董事會和管理層認(rèn)真履行股東大會的有關(guān)決議，經(jīng)營決策科學(xué)合理、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，不斷完善公司內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度。報(bào)告期內(nèi)，公司董事及經(jīng)理層等高級管理人員履行公司職務(wù)時(shí)未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司《章程》或損害公司利益的行為。

　　2、監(jiān)事會對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

　　報(bào)告期內(nèi)， 監(jiān)事會本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)真審核公司月度會計(jì)報(bào)表，及時(shí)了解公司的財(cái)務(wù)信息。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：2007年，公司開始采用新會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行會計(jì)核算，公司財(cái)務(wù)制度健全、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)運(yùn)作正常。報(bào)告期內(nèi)，中和正信會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告后出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告，以及對有關(guān)事項(xiàng)作出的評價(jià)是客觀、公正的。

　　3、監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見

　　截止本報(bào)告期末，公司募集資金的實(shí)際投入項(xiàng)目與公司《招股說明書》承諾的投入項(xiàng)目及董事會、股東大會決議變更或調(diào)整的項(xiàng)目一致，變更或調(diào)整程序合法、合規(guī)，為公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　4、監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見

　　報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生任何資產(chǎn)收購、出售資產(chǎn)的行為，也未發(fā)生和出現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益和造成資產(chǎn)流失的情況。

　　5、監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見

　　本報(bào)告期內(nèi)，公司所涉及到的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、合理的原則，交易程序合法、合規(guī)，獨(dú)立董事按照規(guī)定發(fā)表了獨(dú)立意見，公司與關(guān)聯(lián)方之間不存在內(nèi)幕交易和損害公司投資者利益的情況。

　　特此公告

　　貴州茅臺酒股份有限公司監(jiān)事會

　　2008年3月11日