證券代碼：600151 股票簡稱：航天機電編號：2008－007

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　第三屆董事會第三十九次會議決議公告

　　2008年2月26日，上海航天汽車機電股份有限公司第三屆董事會第三十九次會議通知及相關資料以書面形式送達全體董事。會議于2008年3月12日以通訊方式召開，應到董事9名，親自出席會議的董事7名，董事吳海中先生、獨立董事萬鋼先生因公務未親自出席本次會議，分別委托王泰生先生、獨立董事王榮先生在授權范圍內代為行使表決權，并簽署與本次會議有關的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司5名監事以通訊方式列席了會議。

　　會議按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，審議并全票通過了《關于放棄內蒙古神舟硅業有限責任公司增資擴股優先認股權的議案》

　　內蒙古神舟硅業有限責任公司（以下簡稱“神舟硅業”）是由公司控股股東上海航天工業總公司與公司全資子公司上海神舟新能源發展有限公司合資組建的，目前，該公司1500噸/年多晶硅項目正在建設中。鑒于多晶硅項目技術密集、投資較大，為解決項目資金需求，發揮各方優勢，促成項目的早日建成，上海航天工業總公司和公司決定以增資擴股方式引入戰略合作伙伴。增資擴股后，神舟硅業注冊資金由2.6億元增加到8.1億元。

　　公司董事會經研究，同意上海神舟新能源發展有限公司放棄本次優先認股權。

　　神舟硅業增資擴股前、后各股東的出資額及股權比例（暫定）如下：

　　單位：萬元

　　股東名稱

　　原出資額

　　此次出資額

　　合計出資額

　　股權比例（暫定）

　　上海航天工業總公司

　　16000

　　15000

　　31000

　　38.27%

　　上海神舟新能源發展有限公司

　　10000

　　10000

　　12.35%

　　航天科技投資控股有限公司

　　5000

　　5000

　　6.17%

　　中國進出口銀行

　　30000

　　30000

　　37.04%

　　中國成達工程公司

　　3000

　　3000

　　3.7%

　　成都成達工程有限公司

　　2000

　　2000

　　2.47%

　　合計

　　26000

　　55000

　　81000

　　100%

　　各股東方在神舟硅業的最終股比將根據神舟硅業2007年底資產評估結果而定。

　　上海航天汽車機電股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十三日

　　證券代碼：600151 股票簡稱：航天機電編號：2008－008

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　第三屆監事會第三十九次會議決議公告

　　2008年3月12日，上海航天汽車機電股份有限公司第三屆監事會第三十九次會議以通訊方式召開，應到監事5名，親自出席會議的監事5名。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。5名監事以通訊方式列席了上海航天汽車機電股份有限公司第三屆董事會第三十九次會議。

　　會議對董事會審議并全票通過的《關于放棄內蒙古神舟硅業有限責任公司增資擴股優先認股權的議案》無異議。

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○八年三月十三日