證券代碼：600157證券簡稱：魯潤股份公告編號：臨2008－001

　　泰安魯潤股份有限公司

　　七屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　泰安魯潤股份有限公司七屆董事會第三次會議通知于2008年3月4日以書面形式發出，會議于2008年3月12日在本公司會議室以現場方式召開，應到董事6人，實到董事6人，監事會成員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經會議充分討論，一致審議通過了：關于公司及控股子公司與山東石橫特鋼集團有限公司及其控股子公司泰安龍泰實業有限公司進行互保的議案。

　　公司為山東石橫特鋼集團有限公司控股子公司泰安龍泰實業有限公司在中國農業銀行泰安分行東岳支行提供人民幣2，000萬元的貸款擔保；同時，山東石橫特鋼集團有限公司為本公司控股子公司山東魯潤宏泰石化有限責任公司在中國農業銀行泰安分行東岳支行提供等額的人民幣貸款擔保。貸款期限為一年，擔保方式為連帶責任保證。

　　截止公告日，公司累計對外擔保金額人民幣2，378萬元，擔保總額占公司最近一期經審計凈資產的7.24%，無逾期擔保事項。

　　泰安魯潤股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十二日