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南寧糖業股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告http://www.sina.com.cn 2008年03月13日 05:49 中國證券報-中證網
證券代碼：000911證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2008－10 南寧糖業股份有限公司 第三屆董事會第十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 南寧糖業股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2008年3月11日在公司總部會議室現場召開，會議通知已于2008年2月29日通過書面送達、傳真等方式通知各位董事。本次會議由公司董事長熊可模先生主持，會議應到董事10人，實到董事10人。公司監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議以舉手表決的方式審議并通過了如下議案： 一、審議通過了公司2007年年度報告及摘要。 表決結果：贊成10票，棄權0票，反對0票。 二、審議通過了公司第三屆董事會2007年年度工作報告，并提交2007年年度股東大會審議。 表決結果：贊成10票，棄權0票，反對0票。 三、審議通過了公司2007年年度財務決算報告，并提交2007年年度股東大會審議。 表決結果：贊成10票，棄權0票，反對0票。 四、審議通過了公司2007年年度利潤分配預案，并提交2007年年度股東大會審議。 經上海東華會計師事務所有限公司審計，南寧糖業2007年全年合并實現凈利潤為人民幣129，835，994．89元，其中母公司實現凈利潤135，020，701．64元。母公司計提10％的法定盈余公積13，502，070．16元，加上年結轉未分配利潤178，906，620．14元，減去2007年已分配2006年度利潤173，342，389．75元，累計2007年末可分配利潤121，898，155．12元。 公司擬定的2007年末分配方案為：以2007年末總股本28664萬股為基數，每10股派現金3．90元（含稅），共計派發股利111，789，600．00元。分配后剩余利潤10，108，555．12 元結轉下一年度，資本公積金不轉增股本。 表決結果：贊成10票，棄權0票，反對0票。 五、審議通過了關于續聘會計師事務所的議案，并提交2007年年度股東大會審議。 為保證報表審計工作的連續性，擬繼續聘請上海東華會計師事務所有限公司為南寧糖業2008年度會計報表的審計機構。 表決結果：贊成10票，棄權0票，反對0票。 六、審議通過了關于公司2008年度繼續履行日常關聯交易協議的議案，并提交2007年年度股東大會審議。 公司2008年日常關聯交易預計總金額為人民幣2，034萬元（詳情可參閱公司《2008年日常關聯交易公告》）。 該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事的事前認可。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為董事會對該事項的表決程序符合《公司法》、《公司章程》有關規定的要求；公司日常生產經營中的關聯交易均為公司保持正常持續生產經營所必要的經營行為；公司與各關聯方之間簽訂的各項日常關聯交易協議都遵循了公允的市場價格和條件，體現了公平、公正、公開的原則，不會影響公司的獨立性，不會損害公司及中小股東的利益，有利于公司的持續穩健發展。 根據深圳證券交易所《股票上市規則》，公司董事熊可模先生、陸天美先生、胡朝勇先生均為關聯董事，三位對此議案均已回避表決。 公司4名獨立董事對上述議案發表了同意的意見。 表決結果：贊成7票，棄權0票，反對0票。 七、審議通過了關于《獨立董事年報工作制度》的議案。 （詳見巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 表決結果：贊成10票，棄權0票，反對0票。 八、審議通過了關于《董事會審計委員會年報工作規程》的議案。 �。ㄔ斠娋蕹辟Y訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 表決結果：贊成10票，棄權0票，反對0票。 九、審議通過了關于收購南寧市云鷗紙制品公司、南寧市云鷗綜合加工廠及南寧市云鷗水回收站部份設備資產的議案。 公司以帳面凈值人民幣1，380，743．68元收購南寧市云鷗水回收站部分設備資產，以帳面凈值人民幣377，636．03元收購南寧市云鷗綜合加工廠部份設備資產，以帳面凈值人民幣5，730，652．46元收購南寧市云鷗紙制品公司的部份設備資產，合計人民幣7，489，032．17元。（詳情可參閱公司《資產收購公告》。） 表決結果：贊成10票，棄權0票，反對0票。 十、審議通過了關于召開2007年年度股東大會的議案。 �。ㄔ斍榭蓞㈤喒尽蛾P于召開2007年年度股東大會的通知》。） 表決結果：贊成10票，棄權0票，反對0票。 十一、審議通過了關于公司機關資產處置的議案。 同意公司報廢一輛柳微車，該車原值為60，500．00元，截至2008年1月已提完全部折舊，凈值為0。根據公司內部監督程序，監事會下設審核機構已出具了同意報廢的意見，處置的相關手續按公司有關規定辦理。 表決結果：贊成10票，棄權0票，反對0票。 十二、審議通過了關于繼續向光大銀行申請貸款授信額度的議案。 同意公司向光大銀行南寧分行申請短期流動資金借款授信額度人民幣5000萬元，借款期限為一年。 表決結果：贊成10票，棄權0票，反對0票。 特此公告。 南寧糖業股份有限公司董事會 二○○八年三月十二日 證券代碼：000911證券簡稱：南寧糖業公告編號：2008－11 南寧糖業股份有限公司 第三屆監事會第十二次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2008年3月11日在南寧糖業股份有限公司總部會議室召開第三屆監事會第七次會議，應到監事5人，實到監事4人。監事陸兆奎無法親自出席并授權委托監事岑躍代為行使表決權。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席陸秀文先生主持，會議采取舉手表決的方式，審議并通過了如下議案： 一、公司2007年年度報告及摘要 監事會對南寧糖業股份有限公司2007年年度報告進行了審核，并提出了如下的書面審核意見： 公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的規定；年報的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實、準確、完整地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。 二、公司第三屆監事會2007年年度工作報告 本議案尚須提請股東大會審議。 表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。 三、公司2007年年度財務決算報告 本議案尚須提請股東大會審議。 表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。 四、公司2007年年度利潤分配預案 經上海東華會計師事務所有限公司審計，南寧糖業2007年全年合并實現凈利潤為人民幣129，835，994．89元，其中母公司實現凈利潤135，020，701．64元。母公司計提10％的法定盈余公積13，502，070．16元，加上年結轉未分配利潤178，906，620．14元，減去2007年已分配2006年度利潤173，342，389．75元，累計2007年末可分配利潤121，898，155．12元。 公司擬定的2007年末分配方案為：以2007年末總股本28664萬股為基數，每10股派現金3．90元（含稅），共計派發股利111，789，600．00元。分配后剩余利潤10，108，555．12 元結轉下一年度，資本公積金不轉增股本。 本議案尚須提請股東大會審議。 表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。 五、關于公司2008年度繼續履行日常關聯交易協議的議案 公司2008年日常關聯交易預計總金額為人民幣2，034萬元。 本議案尚須提請股東大會審議。 表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。 六、關于公司2007年度內部控制自我評價的議案 公司監事會認為：公司已建立了較為規范、健全、有效的內部控制體系，不存在重大缺陷、重大問題和異常事項，未對公司治理、經營管理及發展產生不良影響。公司各項制度自制訂以來得到了有效貫徹執行，對公司的規范運作起到了較好的監督、指導作用。報告期內，公司不存在違反深交所《上市公司內部控制指引》及公司各項內部控制制度的情形。公司內部控制自我評價全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。 表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。 特此公告。 南寧糖業股份有限公司監事會 二○○八年三月十二日 證券代碼：000911證券簡稱：南寧糖業公告編號：2008－12 南寧糖業股份有限公司 2008年日常關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、預計2008年度日常關聯交易的基本情況 1、關聯采購情況 關聯單位 法定代表人 注冊資本 經營范圍 注冊地址 關聯關系 關聯采購和接受服務金額 關聯銷售和提供服務金額 南寧統一資產管理有限責任公司 熊可模 10，000 房屋租賃、飼料、酵母、復合肥等 南寧市亭洪路48號 公司董事長在該公司任董事長 613 南寧統一南糖服務有限責任公司 林大南 620 道路普通貨物運輸、廠房設備租賃等 南寧市亭洪路48號 關聯法人的子公司 157 南寧統一蒲糖服務有限責任公司 胡朝勇 185 設備制造及安裝、貨物運輸等 邕寧縣蒲廟鎮八里亭 關聯法人的子公司 8 南寧統一東糖服務有限責任公司 陸天美 1，070 復混肥、機械維修、安裝、汽車貨運等 武鳴縣東江糖廠內 關聯法人的子公司 1，239 6 南寧統一香糖服務有限責任公司 農建輝 1，740 復混肥、汽油、柴油、潤滑油零售等 武鳴縣武馬公路九公里處 關聯法人的子公司 11 南寧市八鯉建材有限公司 胡朝勇 4，857．96萬 普通硅酸鹽水泥及砌塊 南寧邕寧區蒲廟鎮 聯營公司 0 2、關聯銷售情況 關聯交易類別 按產品或勞務等進一步劃分 關聯人 預計總金額 �。ㄈf元） 占同類交易的比例 去年的總金額（萬元） 關聯采購 復合肥 南寧統一東糖服務有限責任公司 1，207 1，207 100％ 1，056 資產使用費 南寧統一資產管理有限責任公司 613 701 100％ 760 南寧統一蒲糖服務有限責任公司 8 9 南寧統一東糖服務有限責任公司 32 96 南寧統一南糖服務有限責任公司 37 37 南寧統一香糖服務有限責任公司 11 11 運輸吊裝費 南寧統一南糖服務有限責任公司 120 120 35％ 68 水泥 南寧市八鯉建材有限公司 0 0 57 合計 2，028 2，028 2，094 二、關聯方介紹和關聯關系 1、關聯方的基本情況及關聯關系 單位：萬元 關聯交易類別 按產品或勞務等進一步劃分 關聯人 預計總金額 �。ㄈf元） 占同類交易的比例 去年的總金額（萬元） 關聯銷售 材料 南寧統一南糖服務有限責任公司 0 0 1 南寧統一東糖服務有限責任公司 6 6 100％ 32 合計 6 6 33 2、履約能力分析 上述關聯方財務狀況良好，具有較強的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會形成本公司的壞帳損失。 3、公司與關聯方進行的各類日常關聯交易總額 2008年度，預計公司與各關聯方進行的各類日常關聯交易總額為2，034萬元。 三、定價政策和定價依據 公司關聯交易按照公平、公正的原則與各關聯方簽訂關聯交易原則協議，并根據協議參照市場價格確定具體關聯交易價格。 四、交易目的和交易對公司的影響 由于公司下屬各廠所處地理位置和歷史原因，關聯方南寧統一資產管理有限責任公司及其子公司南寧統一南糖服務有限責任公司、南寧統一蒲糖服務有限責任公司、南寧統一東糖服務有限責任公司、南寧統一香糖服務有限責任公司的部分生產經營性資產是本公司正常生產經營所需的輔助生產設備和為職工提供后勤服務的職工宿舍、食堂、醫務所等福利性資產。為此本公司與上述單位簽訂了《資產租賃協議》，向其租用上述資產，并參照市場價格確定和支付租賃費。該關聯交易將在一定時期內持續存在。 公司的各項關聯交易都遵循公平交易的原則，以市場價格作為交易的基礎，以合同的方式明確各方的權利和義務，不會損害上市公司和全體股東的利益。 公司經營活動完全依靠自己所擁有的產銷和供應體系，且關聯交易量較小，不會影響公司獨立性，以及對未來財務狀況、經營成果不會產生影響。 五、審議程序 1、董事會表決情況和關聯董事回避情況 本次日常關聯交易議案已經公司2008年3月11日召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過，關聯董事熊可模先生、陸天美先生、胡朝勇先生均已回避表決。 2．獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見 公司獨立董事已在董事會前對2008年度日常關聯交易內容表示認可，同意提交董事會審議，并在會上發表了獨立意見：公司日常生產經營中的關聯交易均為公司保持正常持續生產經營所必要的經營行為， 交易內容具體、連續，按市場原則定價，體現了公平、公正、公開的原則，不會影響公司的獨立性，不會損害公司及中小股東的利益，有利于公司的持續穩健發展。 按照深圳證券交易所《股票上市規則》，在此次董事會表決中，熊可模先生、陸天美先生、胡朝勇先生三位關聯董事均已回避表決，表決程序合法合規。 3、以上公司2008年度日常關聯交易計劃尚須提交公司股東大會批準。 六、關聯交易協議簽署情況 公司及下屬各分廠每年與上述關聯方分別簽訂協議，協議主要內容包括： 1、協議簽署時間：每年年初； 2、協議有效期：自簽訂之日起為一年。 3、協議價格：根據當地市場價格執行。 4、協議書生效條件：雙方簽字蓋章，在股東大會審議通過后生效。 七、備查文件 1、公司第三屆董事會第十五次會議決議及董事簽字的會議記錄； 2、獨立董事意見； 3、關聯交易協議。 南寧糖業股份有限公司董事會 二○○八年三月十二日 證券代碼：000911證券簡稱：南寧糖業公告編號：2008－13 南寧糖業股份有限公司 資產收購公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、交易概述 根據南寧糖業股份有限公司（以下簡稱“公司”）生產發展的需要，公司受讓南寧市云鷗水回收站、南寧市云鷗綜合加工廠、南寧市云鷗紙制品公司的部分設備資產，受讓價格分別為人民幣1，380，743．68元、377，636．03元、5，730，652．46元，合計人民幣7，489，032．17元。 公司與收購的這三個單位均不存在關聯關系，本次收購不構成關聯交易。 本次收購已經2008年3月11日召開的公司第三屆董事會第十五次會議審議通過。公司獨立董事均同意此次收購并發表了獨立意見。 二、交易對方情況介紹 �。ㄒ唬� 交易對方情況介紹 1、名稱：南寧市云鷗水回收站 企業性質：集體 注冊地：廣西南寧 法定注所：亭洪路48號 法定代表人：譚云燕 注冊資本：100萬 稅務登記證號碼：450100198305570 主營業務：工業清水加工、回收 主要業務及最近三年發展狀況：主要利用南寧糖業下屬制糖造紙廠造紙車間排放的白水進行凈化處理，創造了很好的經濟效益和社會效益。2005年實現利潤192．4萬元，2006年實現利潤198．8萬元，2007年實現利潤128萬元。 最近一年財務會計報表：截止2007年12月31日資產總計：873．44萬元，負債55．95萬元，所有者權益：817．49萬元。 2、名稱：南寧市云鷗綜合加工廠 企業性質：集體 注冊地：廣西南寧 法定注所：亭洪路48號 法定代表人：譚云燕 注冊資本：65萬 稅務登記證號碼：450100198434911 主營業務：來料加工生產瓦楞紙、包裝紙 主要業務及最近三年發展狀況：主要利用南寧糖業下屬制糖造紙廠制漿車間排放的尾黃漿和回收的黃漿抄造瓦楞紙，是廢物利用創造效益的成功范例。2005年實現利潤276萬元，2006年實現利潤106．5萬元，2007年實現利潤6萬元。 最近一年財務會計報表：截止2007年12月31日資產總計：505．27萬元，負債86．13萬元，所有者權益：419．14萬元。 3、名稱：南寧市云鷗紙制品公司 企業性質：集體 注冊地：廣西南寧 法定注所：亭洪路44號 法定代表人：譚云燕 注冊資本：100萬 稅務登記證號碼：450100198439675 主營業務：加工生產生活用紙、印刷紙、書寫紙 主要業務及最近三年發展狀況：該公司成立初期經濟效益良好。為增強企業適應市場的能力，多年來先后進行一系列的技術改造和設備引進，生產能力已由成立初期的單一產品卷筒衛生紙發展成為衛生紙、有光紙、擦手紙并舉的產品系列，大大增強了市場適應能力，豐富了產品品種。由于最近幾年原材料供應不足等因素影響，暫時無法實現持續、均衡生產，生產能力無法滿足，對效益產生了不利影響。2005年經營虧損45．8萬元，2006年經營虧損112．8萬元，2007年經營虧損236．7萬元。 最近一年財務會計報表：截止2007年12月31日資產總計：1，188．7萬元，負債314．88萬元，所有者權益：873．83萬元。 上述三個單位最近五年內都沒有受過行政處罰、刑事處罰，且無涉及經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。 三、交易標的基本情況 本次收購的標的為南寧市云鷗水回收站、南寧市云鷗綜合加工廠及南寧市云鷗紙制品公司的部份設備資產。具體情況如下： 1、按帳面凈值人民幣1，380，743．68元受讓南寧市云鷗水回收站的機器設備及構筑物，公司已聘請廣西起元聯合會計師事務所對擬收購的南寧市云鷗水回收站資產進行了評估，并出具了起元評字［2008］第012號《南寧市云鷗水回收站擬處置資產的評估報告》，評估基準日為2007年12月31日，采用的方法是重置成本法，評估凈值為：1，387，685．00元。 2、按帳面凈值人民幣377，636．03元受讓南寧市云鷗綜合加工廠的機器設備，公司已聘請廣西起元聯合會計師事務所對擬收購的南寧市云鷗綜合加工廠資產進行了評估，并出具了起元評字［2008］第014號《南寧市云鷗綜合加工廠擬處置資產的評估報告》，評估基準日為2007年12月31日，采用的方法是重置成本法，評估凈值為：403，853．00元。 3、按帳面凈值人民幣5，730，652．46元受讓南寧市云鷗紙制品公司的機器設備，公司已聘請廣西起元聯合會計師事務所對擬收購的南寧市云鷗紙制品公司資產進行了評估，并出具了起元評字［2008］第013號《南寧市云鷗紙制品公司擬處置資產的評估報告》，評估基準日為2007年12月31日，采用的方法是重置成本法，評估凈值為：5，732，496．00元。 四、交易合同的主要內容及定價情況 1、交易雙方： 出讓方：南寧市云鷗水回收站、南寧市云鷗綜合加工廠、南寧市云鷗紙制品公司 受讓方：南寧糖業股份有限公司 2、《設備資產轉讓協議書》（以下簡稱“協議”）簽署日期：此次公司董事會審議通過后將與南寧市云鷗水回收站、南寧市云鷗綜合加工廠、南寧市云鷗紙制品公司正式簽署《設備資產轉讓協議書》。 3、交易標的：南寧市云鷗水回收站、南寧市云鷗綜合加工廠、南寧市云鷗紙制品公司的部分設備資產。 4、交易價格：合計人民幣7，489，032．17元。 5、支付方式： （1）協議生效后，公司在2008年和2009年分兩年時間每年將50％的受讓款以銀行轉賬方式一次性支付至南寧市云鷗水回收站基本銀行賬戶； （2）協議生效后，公司在2008年和2009年分兩年時間每年將50％的受讓款以銀行轉賬方式一次性支付至南寧市云鷗綜合加工廠基本銀行賬戶； （3）協議生效后，公司在2008年和2009年分兩年時間每年將50％的受讓款以銀行轉賬方式一次性支付至南寧市云鷗紙制品公司基本銀行帳戶。 6、交付和過戶時間：經公司第三屆董事會第十五次會議審議批準后，各方在一個月內辦清財產轉讓和生產管理交接等事宜。 7、生效時間：經公司第三屆董事會第十五次會議審議批準后，自二〇〇八年三月一日起生效。 8、定價情況： 參考廣西起元聯合會計師事務所對南寧市云鷗水回收站、南寧市云鷗綜合加工廠、南寧市云鷗紙制品公司出具的資產評估報告的評估凈值，按評估前的帳面凈值收購。 五、收購資產的目的和對公司的影響 公司此次收購是為了生產發展的需要，所收購的三個單位均位于公司下屬分廠制糖造紙廠的周邊，所收購的資產對制糖造紙廠平衡水電汽生產有著重要意義。南寧市云鷗水回收站可進行工業廢水的處理，對保護環境和降低生產成本起著積極的作用；南寧市云鷗綜合加工廠生產的產品瓦楞紙原料是廢漿，可以消化公司制糖造紙廠制漿生產排出的廢漿；南寧市云鷗紙制品公司2007年由于原料漿緊張，生產不飽和，處于虧損狀態，公司對其進行收購后，可以利用公司漿廠的優勢進行內部調撥，平衡其生產能力，一旦達產，該企業有望實現盈利。此次收購，將會產生一定的經濟效益和社會效益。 六、備查文件目錄 1、南寧糖業股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議； 2、廣西起元聯合會計師事務所資產評估報告； 3、南寧糖業股份有限公司獨立董事關于本次資產收購的獨立意見； 4、《設備資產轉讓協議書》。 特此公告。 南寧糖業股份有限公司董事會 二〇〇八年三月十二日 證券代碼：000911證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2008－14 南寧糖業股份有限公司 關于召開2007年年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議基本情況 1、召開時間：2008年4月16日（星期三）上午9：30 2、召開地點：廣西南寧市亭洪路48號，公司總部二樓會議室 3、召集人：公司董事會 4、召開方式：現場投票 5、出席對象： �。�1）截止至2008年4月11日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東； �。�2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）本公司聘請的見證律師及其他有關人員。 二、會議審議事項 1、議案一《公司第三屆董事會2007年年度工作報告》； 2、議案二《公司第三屆監事會2007年年度工作報告》； 3、議案三《公司2007年年度財務決算報告》； 4、議案四《公司2007年年度利潤分配預案》； 5、議案五《關于續聘會計師事務所的議案》； 6、議案六《關于公司2008年度繼續履行日常關聯交易協議的議案》； 7、議案七《關于為控股子公司僑虹公司增加貸款擔保額度的議案》。 �。ㄗh案七詳見2008年2月20日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的公司第三屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告。） 三、現場股東大會會議登記方法 1、登記方式： 個人股東持本人身份證、持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證。 法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。 2、登記時間：2008年4月15日上午：8：00 － 11：00 下午：15：00 － 17：30 3、登記及聯系地址： 廣西南寧市亭洪路48號，南寧糖業股份有限公司證券部 郵政編碼：530031？聯系人：黃曉珊、龐燕 聯系電話：0771－4914317傳 真：0771－4910755 4、擬參加會議的股東可在登記時間內到本公司證券部辦理出席會議登記手續；外地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應注明“擬參加股東大會”的字樣。 四、其他事項 會議費用：凡參加會議的股東食宿費及交通費自理。 南寧糖業股份有限公司董事會 二○○八年三月十二日 附件： 授 權 委 托 書 茲全權委托先生／女士代表本人（或單位）出席2008年4月16日召開的南寧糖業股份有限公司2007年年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人簽名：股東代碼： 持股數： 受托人簽名：受托人身份證號碼： 委托日期： �。ㄗⅲ罕臼跈辔袝膹陀〖爸匦麓蛴〖行В�
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