本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司股票（證券代碼：600293）連續(xù)三個(gè)交易日（2008年3月10日、3月11日、3月12日）收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20％，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的股票交易異常波動(dòng)。

　　經(jīng)詢問(wèn)公司管理層和控股股東，截止目前及未來(lái)可預(yù)見(jiàn)的三個(gè)月內(nèi)本公司及控股股東均確認(rèn)不存在公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、非公開(kāi)發(fā)行、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離或資產(chǎn)注入等重大事項(xiàng)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，未發(fā)生對(duì)公司有重大影響的情形。

　　本公司董事會(huì)確認(rèn)，本公司目前沒(méi)有根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，本公司沒(méi)有根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予披露而未披露的對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司所有公開(kāi)披露的信息均以在上述指定信息披露媒體為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　湖北三峽新型建材股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年3月12日