證券代碼：600565證券簡(jiǎn)稱：迪馬股份編號(hào) 臨2008－19號(hào)

　　重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2007年年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召集及修改提案情況

　　重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司（“本公司”）董事會(huì)于2008年2月19日通過《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》向全體股東發(fā)出《關(guān)于召開公司2007年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2008－13）。

　　2008年2月29日公司通過《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》發(fā)布了《關(guān)于增加2007年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告》（公告編號(hào)：臨2008－15），公司股東江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司（持有本公司股份8％）向公司董事會(huì)提議在公司2007年度股東大會(huì)上增加《關(guān)于公司與江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司相互提供擔(dān)保的議案》。議案的具體內(nèi)容詳見2008年2月29日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》發(fā)布的《重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易暨對(duì)外擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2008－16），同時(shí)還以股東大會(huì)資料的形式刊登在上海證券交易所網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、會(huì)議的召開和出席情況

　　重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司2007年年度股東大會(huì)于2008年3月12日（星期三）下午在重慶市渝北區(qū)戴斯大酒店4樓會(huì)議室召開。出席本次股東大會(huì)股東及股東授權(quán)代表共計(jì)122人，代表股份132，466，327股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66．23％。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)的股東及股東代表9人，代表股份 116，031，600股，占公司總股本（20，000萬股）的 58．02％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東113人，代表股份16，434，727股，占公司總股本（20，000萬股）的8．22％。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、提案審議和表決情況

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，陳鴻增先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及重慶志平律師事務(wù)所律師、保薦代表人出席了本次會(huì)議。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)計(jì)名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式逐項(xiàng)審議如下決議：

　　一、審議通過了《董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，206，447股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票191，720股。

　　二、審議通過了《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，205，047股，占有效表決股份的99．80％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票193，120股。

　　三、審議通過了《公司2007年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，205，447股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票192，720股。

　　四、審議并通過了《公司2007年利潤(rùn)分配方案》

　　經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，母公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)57，960，836．19元，提取10％的法定盈余公積金計(jì)5，796，083．62元。本次分配方案根據(jù)公司未來發(fā)展和回報(bào)股東的現(xiàn)狀，同意以2007年末總股本20，000萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股派送現(xiàn)金紅利1．0元（含稅）進(jìn)行分配，共分配利潤(rùn)2，000萬元，結(jié)余部分至下年度分配；并以2007年末總股本20，000萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增10股進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，366，667股，占有效表決股份的99．92 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票31，500股。

　　五、審議并通過了《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，204，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票194，020股。

　　六、審議并通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票70，160股，棄權(quán)票194，020股。

　　七、逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票，具體內(nèi)容為：

　　1、發(fā)行種類：境內(nèi)上市的人民幣普通股（Ａ股）。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，203，047股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票70，160股，棄權(quán)票193，120股。

　　2、每股面值：人民幣1．00元。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　3、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用非公開發(fā)行的方式，在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　4、發(fā)行數(shù)量：本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為2，144萬股。其中，東銀集團(tuán)以其擁有的東原地產(chǎn)16％的股權(quán)認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股份1，529萬股，江淮動(dòng)力以其擁有的東原地產(chǎn)6．44％的股權(quán)認(rèn)購公司615萬股。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，204，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票194，020股。

　　5、發(fā)行對(duì)象：本次發(fā)行對(duì)象為公司第一大股東東銀集團(tuán)、公司現(xiàn)有股東江淮動(dòng)力。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事宜，關(guān)聯(lián)股東在該項(xiàng)事宜上已回避表決。

　　表決情況：有效表決票45，442，327股；贊成票45，184，147股，占有效表決股份的99．43 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票193，120股。

　　6、鎖定期安排：東銀集團(tuán)和江淮動(dòng)力認(rèn)購本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，204，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票194，020股。

　　7、上市安排：在鎖定期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，204，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票194，020股。

　　8、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即20．48元／股。如果公司股票價(jià)格在公司董事會(huì)三屆十二次會(huì)議決議公告日至本次非公開發(fā)行的股票發(fā)行日期間因除權(quán)、除息引起變化，則本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，204，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票194，020股。

　　9、募集資金數(shù)量及用途：為解決潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，減少公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)，增強(qiáng)上市公司的獨(dú)立性，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力，本次募集資金投向用于向東銀集團(tuán)發(fā)行股票收購其持有的重慶東原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“東原地產(chǎn)”）16％的股權(quán)，向江淮動(dòng)力發(fā)行股票收購其持有的東原地產(chǎn)6．44％的股權(quán)。本次非公開發(fā)行完成后，公司將持有東原地產(chǎn)100％的股權(quán)。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事宜，關(guān)聯(lián)股東在該項(xiàng)事宜上已回避表決。

　　表決情況：有效表決票45，442，327股；贊成票45，180，147股，占有效表決股份的99．42 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票194，020股。

　　10、同意本次非公開發(fā)行股票方案的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過本次非公開發(fā)行Ａ 股議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　11、本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的全體股東共同享有。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票73，160股，棄權(quán)票191，020股。

　　12、授權(quán)董事會(huì)在決議有效期內(nèi)全權(quán)處理本次非公開發(fā)行股票的具體事宜。

　　① 授權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票申報(bào)事項(xiàng)；

　　② 決定并聘請(qǐng)參與本次非公開發(fā)行股票的中介機(jī)構(gòu)，簽署本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同；

　　③ 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量及發(fā)行起止日期等相關(guān)事項(xiàng)；

　　④ 根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的實(shí)際結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；

　　⑤ 授權(quán)在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市事宜；

　　⑥ 授權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事項(xiàng)；

　　⑦ 如證券監(jiān)管部門對(duì)非公開發(fā)行股票的政策有新的規(guī)定，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定，對(duì)本次非公開發(fā)行股票的具體方案作相應(yīng)調(diào)整；

　　⑧ 本授權(quán)一年內(nèi)有效。

　　本次非公開發(fā)行股票的方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　八、審議并通過了《關(guān)于重慶東銀實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司、江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司分別以其持有的重慶東原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司16％、6．44％股權(quán)認(rèn)購公司非公開發(fā)行股票暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事宜，關(guān)聯(lián)股東在該項(xiàng)事宜上已回避表決。

　　表決情況：有效表決票45，442，327股；贊成票45，178，147股，占有效表決股份的99．42 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　九、審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)重慶東銀實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司及其一致行動(dòng)人免于以要約方式增持公司股份的議案》

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　十、審議并通過了《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)層增加土地儲(chǔ)備的議案》

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　十一、審議并通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　十二、審議并通過了《關(guān)于換選公司董事的議案》

　　同意陳鴻增因工作原因辭去公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉重慶東原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、副總經(jīng)理羅韶穎女士擔(dān)任公司董事，其任期同本屆董事會(huì)。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　十三、審議并通過了《關(guān)于換選公司監(jiān)事的議案》

　　（1）同意選舉崔卓敏為公司監(jiān)事，任期同本屆監(jiān)事會(huì)。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　（2）同意選舉王曉波為公司監(jiān)事，任期同本屆監(jiān)事會(huì)。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　十四、審議并通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉議案》

　　同意公司于資本公積轉(zhuǎn)增股本實(shí)施后，對(duì)《公司章程》的第六條“公司注冊(cè)資本為人民幣20，000萬元”修改為“公司注冊(cè)資本為人民幣40，000萬元”。

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　十五、審議并通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)2008年貸款規(guī)模的議案》

　　表決情況：有效表決票132，466，327股；贊成票132，202，147股，占有效表決股份的99．80 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　十六、審議并通過了《公司與江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司相互提供擔(dān)保的議案》

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事宜，關(guān)聯(lián)股東在該項(xiàng)事宜上已回避表決。

　　表決情況：有效表決票45，442，327股；贊成票45，178，147股，占有效表決股份的99．42 ％，反對(duì)票68，160股，棄權(quán)票196，020股。

　　重慶志平律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議合法有效。

　　特此公告！

　　重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　二零零八年三月十二日

　　證券簡(jiǎn)稱：迪馬股份證券代碼：600565公告編號(hào)：臨2008－20

　　重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)于2008年3月3日以書面形式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知，并于2008年3月12日在重慶市渝北區(qū)戴斯大酒店4樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)各位董事審議并形成如下決議：

　　審議并通過了《關(guān)于選舉羅韶穎女士為公司董事長(zhǎng)的議案》

　　選舉羅韶穎為公司董事長(zhǎng)，任期同本屆董事會(huì)。

　　本議案5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二00八年三月十二日

　　證券簡(jiǎn)稱：迪馬股份證券代碼：600565公告編號(hào)：臨2008－21

　　重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2008年3月3日以書面形式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議的通知，并于2008年3月12日在重慶市渝北區(qū)戴斯大酒店4樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事崔卓敏主持。

　　會(huì)議經(jīng)審議并通過了《關(guān)于選舉崔卓敏女士為公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　同意選舉崔卓敏為公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　本議案3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2008年3月12日