特別提示

　　本公司及其董事會保證公告內(nèi)容的真實、準確及完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況。

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司2008年第二次臨時股東大會于2008年3月12日上午9時在北京天鴻寶景大廈五層會議廳以現(xiàn)場會議方式召開。出席會議的股東及股東代表共2人，代表股份數(shù)677，246，154股，占公司總股本的83．63％。本次股東大會的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。公司董事會過半數(shù)董事推薦公司董事楊文侃先生主持本次會議。公司部分董事、監(jiān)事出席了會議。會議以記名投票方式審議了以下議案：

　　1、《關(guān)于修改北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程的議案》。

　　表決情況：同意677，246，154股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的100％；反對0股，棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：該項議案經(jīng)與會股東表決通過。

　　2、《關(guān)于修改北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案》。

　　表決情況：同意677，246，154股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：該項議案經(jīng)與會股東表決通過。

　　3、《關(guān)于修改北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案》。

　　表決情況：同意677，246，154股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：該項議案經(jīng)與會股東表決通過。

　　4、《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》。

　　表決情況：李波女士：同意677，246，154股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的100％；反對0股，棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：該項議案經(jīng)與會股東表決通過，選舉李波女士為股份公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　本次股東大會經(jīng)北京市天銀律師事務所朱玉栓律師、吳團結(jié)律師現(xiàn)場見證，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　特此公告。

　　北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司董事會

　　2008年3月12日