本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　太原煤氣化股份有限公司定于2008年4月2日召開2007年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間：2008年4月2日（星期三）上午9：00

　　二、會期：半天

　　三、會議地點：深圳圣廷苑大酒店（深圳市福田區華強北路4014號）

　　四、會議召集人：公司董事會

　　五、會議召開方式：現場表決

　　六、會議主要議題：

　　1、審議董事會2007年工作報告。

　　2、審議監事會2007年工作報告。

　　3、審議2007年度財務決算報告。

　　4、審議2007年利潤分配預案。

　　5、審議2007年年度報告及摘要。

　　6、審議關于2008年度日常關聯交易預計的議案。

　　7、審議關于續聘2008年度審計機構的議案。

　　8、審議關于修改《公司章程》的議案。

　　9、獨立董事做2007年度述職報告。

　　以上議案內容詳見公司2008年2月21日披露的《第三屆董事會第十三次會議決議公告》及其他相關公告。

　　《關于購買山西靈石華苑煤業有限公司部分股權的議案》已經公司第三屆董事會第十三次會議決議通過，由于上級機構正在研究審查中，因此本次股東大會暫不審議該議案，待獲得上級批文后再提請下次股東大會審議。

　　七、出席會議人員：

　　1、公司相關董事、監事及高級管理人員。

　　2、凡2008年3月26日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東（委托代理人）。

　　八、參加會議登記辦法：

　　1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法

　　人授權委托書和出席人身份證。

　　2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

　　3、異地股東可以信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件）。

　　4、登記時間：2008年3月27日8：00至17：00

　　5、登記地點：山西省太原市和平南路83號本公司董秘辦公室

　　郵政編碼：030024

　　聯系電話：0351—6019365 6019998

　　傳真：0351—6199887

　　聯系部門：本公司董秘辦公室

　　6、參會股東住宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　太原煤氣化股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ八年三月十二日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生／女士代表本人（本公司）出席太原煤氣化股份有限公司2007年年度股東大會并代為行使表決權。

　　委托人股票帳號：持股數：股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　被委托人（簽名）：被委托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：

　　議案內容

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1、董事會2007年工作報告。

　　2、監事會2007年工作報告。

　　3、2007年度財務決算報告。

　　4、2007年利潤分配預案。

　　5、2007年年度報告及摘要。

　　6、關于2008年度日常關聯交易預計的議案。

　　7、關于續聘2008年度審計機構的議案。

　　8、關于修改《公司章程》的議案。

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□可以 □不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：二〇〇八年 月 日