股票代碼：600119股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江投資編號(hào)：臨2008-008

　　長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司2007年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

　　● 本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

　　長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司2007年度股東大會(huì)于2008年3月11日（星期二）上午9:30在上海浦東世紀(jì)大道1500號(hào)東方大廈9樓公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由居亮董事長(zhǎng)主持。

　　本次參加表決的股東及股東代表共61人，代表股份124，598，939股，占公司總股本的48.4067％。符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的有效召開(kāi)的比例。

　　二、議案審議情況：

　　1、審議通過(guò)了《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意：124，580，290股占99.9850％

　　反對(duì)：134股占0.0001％

　　棄權(quán)：18，515股占0.0149％

　　2、審議通過(guò)了《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意：124，580，290股占99.9850％

　　反對(duì)：134股占0.0001％

　　棄權(quán)：18，515股占0.0149％

　　3、審議通過(guò)了《2007年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　同意：124，580，290股占99.9850％

　　反對(duì)：134股占0.0001％

　　棄權(quán)：18，515股占0.0149％

　　4、審議通過(guò)了《2007年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》，決定本次利潤(rùn)不分配，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意：124，520，115股占99.9367％

　　反對(duì)：60，309股占0.0484％

　　棄權(quán)：18，515股占0.0149％

　　5、審議通過(guò)了《長(zhǎng)江投資公司2007年度報(bào)告》；

　　同意：124，580，290股占99.9850％

　　反對(duì)：134股占0.0001％

　　棄權(quán)：18，515股占0.0149％

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》，同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任本公司的年度審計(jì)工作。

　　同意：124，580，290股占99.9850％

　　反對(duì)：134股占0.0001％

　　棄權(quán)：18，515股占0.0149％

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司募集資金管理制度的議案》。（詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）

　　同意：124，579，490股占99.9844％

　　反對(duì)：934股占0.0007％

　　棄權(quán)：18，515股占0.0149％

　　三、律師見(jiàn)證情況：

　　本次股東大會(huì)的議案表決由方達(dá)律師事務(wù)所陳鶴嵐律師作現(xiàn)場(chǎng)公證并認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《規(guī)范意見(jiàn)》的規(guī)定，符合《公司章程》；出席本次股東大會(huì)人員的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序合法、有效。

　　四、備查文件：

　　1、長(zhǎng)江投資公司2007年度股東大會(huì)決議；

　　2、公司2007年度股東大會(huì)表決結(jié)果；

　　3、律師見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月12日