證券代碼：601998股票簡稱：中信銀行編號：臨2008—003

　　中信銀行股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第一屆監事會第五次會議于2008年3月11日以現場會議方式召開。會議應出席監事8人，現場出席會議監事7人，1人委托其他監事代為出席和表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《關于修改章程部分條款的議案》和《關于提名駱小元女士作為外部監事候選人的議案》。

　　上述事項將提交公司2007年度股東大會批準。

　　特此公告

　　附件：1、公司章程部分修改條款

　　2、駱小元女士簡歷

　　中信銀行股份有限公司監事會

　　二〇〇八年三月十一日

　　附件1、中信銀行股份有限公司章程修正案

　　原第二百一十二條：本行監事會由7名監事組成。監事會設監事會主席一名。監事會主席由專職人員擔任，且至少應具有財務、審計、金融、法律等某方面的專業知識和工作經驗。本行監事會中應有2名外部監事。

　　監事會主席由全體監事的三分之二以上選舉產生或罷免。

　　修改為：

　　第二百一十二條：本行監事會由9名監事組成。監事會設監事會主席一名、副主席一名，監事會主席、副主席由專職人員擔任，且至少應具有財務、審計、金融、法律等某方面的專業知識和工作經驗。本行監事會中應有2名外部監事。

　　監事會主席、副主席由全體監事的三分之二以上選舉產生或罷免。

　　原第二百二十四條：監事會由監事會主席召集和主持，監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由過半數的監事共同推舉一名監事召集并主持。

　　修改為：

　　第二百二十四條：監事會由監事會主席召集和主持，監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由監事會副主席召集和主持監事會會議，監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的，由過半數的監事共同推舉一名監事召集并主持。

　　中信銀行股份有限公司監事會議事規則修正案

　　原第四條：監事會由七名監事組成，包括股東代表出任的監事、外部監事和職工代表出任的監事。其中，由職工代表出任的監事不得低于監事會人數的三分之一，并應有兩名外部監事。

　　修改為：

　　第四條：監事會由九名監事組成，包括股東代表出任的監事、外部監事和職工代表出任的監事。其中，由職工代表出任的監事不得低于監事會人數的三分之一，并應有兩名外部監事。

　　原第十六條：監事會設監事會主席一名，由全體監事的三分之二以上選舉產生或罷免。

　　監事會主席由專職人員擔任，至少應具有財務、審計、金融、法律等某一方面的專業知識和工作經驗。

　　修改為：

　　第十六條：監事會設監事會主席一名，副主席一名，由全體監事的三分之二以上選舉產生或罷免。

　　監事會主席、副主席由專職人員擔任，至少應具有財務、審計、金融、法律等某一方面的專業知識和工作經驗。

　　原第十七條：監事會主席行使下列職權：

　　（一）召集、主持監事會會議；

　　（二）組織履行監事會的職責；

　　（三）審定、簽署監事會報告、決議和其他重要文件；

　　（四）代表監事會向股東大會報告工作；

　　（五）依照法律、行政法規和規章或本行章程規定應該履行的其他職權。

　　監事會主席不履行或不能履行其職權時，由半數以上監事共同推舉一名監事代行其職權。

　　修改為：

　　第十七條：監事會主席行使下列職權：

　　（一）召集、主持監事會會議；

　　（二）組織履行監事會的職責；

　　（三）審定、簽署監事會報告、決議和其他重要文件；

　　（四）代表監事會向股東大會報告工作；

　　（五）依照法律、行政法規和規章或本行章程規定應該履行的其他職權。

　　監事會主席不履行或不能履行其職權時，由監事會副主席代為履行，監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事代行其職權。

　　附件2、駱小元女士簡歷

　　駱小元女士，1954年生人，大學畢業，高級經濟師，注冊會計師（非執業）。1991年至今，在中國注冊會計師協會工作。1991年起，連續4年任會刊《會計研究》《中國注冊會計師協會》編輯部主任；1994年起，連續六年擔任全國注冊會計師考試委員會委員、中國注冊會計師協會考試部主任；1995年起，連續5年擔任中國注冊會計師協會總會計師，負責行業執業機構的財會管理工作；2000年至今，擔任中國注冊會計師協會注冊部主任。1983年—1991年，在政財部財政科學研究所工作，任《財政研究》雜志副主編、編輯部副主任。曾任和現任社會職務包括中國成本研究會副秘書長、中國中青年成本研究會常務理事、北京大學《經濟財會教育叢書》特聘編委、北京工商大學兼職副教授、中南財經大學會計系兼職教授、華夏銀行獨立董事、嘉實基金獨立董事等。