證券代碼：600775股票簡稱：南京熊貓編號：臨2008-006

　　南京熊貓電子股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告

　　（在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司）

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容地真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　南京熊貓電子股份有限公司（“本公司”）于2008年3月11日(星期二)上午九時在中華人民共和國南京市中山東路301號工會會議室召開了2008年度第一次臨時股東大會，出席本次臨時股東大會的股東或經授權股東代理人共22名，代表股份共576，315，972股（其中有限售條件的流通股為334，715，000股，無限售條件的流通A股為401，073股，H股為241，199，899股），占本公司已發行股份總額的87.99%，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程有關規定。

　　本次臨時股東大會由副董事長徐國飛先生主持。出席會議的股東或經授權股東代理人審議并以普遍決議案通過如下決議：

　　改聘中瑞岳華會計師事務所有限公司為本公司2007年度國內核數師，并授權董事會厘定其酬金。

　　贊成票337，946，073股，占有效表決權的總股數100%；

　　反對票0股；棄權票0股。

　　附：

　　1、本次臨時股東大會有效投票總數為337，946，073股（其中有限售條件的股份為334，715，000股，無限售條件的股份為3，231，073股，其中流通A股為401，073股，流通H股為2，830，000股）。

　　2、本次臨時股東大會經江蘇法德永衡律師事務所景忠律師、孫憲超律師見證，并出具法律意見書，認為:南京熊貓電子股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席本次臨時股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。

　　3、備查文件：江蘇法德永衡律師事務所《關于南京熊貓電子股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會的法律意見書》[蘇法永律股字（2008）第15號]。

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　2008年3月11日