證券代碼：600702證券簡稱：沱牌曲酒公告編號：2008-002

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　五屆三十二次會議決議公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會于2008年3月10日召開了五屆三十二次會議，應出席董事9人，實出席董事8人，副董事長張樹平先生因參加十一屆全國人代會不能出席本次會議，以書面形式委托董事馬力軍先生代為出席會議并行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長李家順先生主持，經與會董事認真討論，以全票贊成形成了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》；

　　二、審議通過了《公司2007年年度報告及報告摘要》；

　　三、審議通過了《公司2007年度財務決算報告》；

　　四、審議通過了《公司2007年度利潤分配和資本公積金轉增方案》；

　　經四川君和會計師事務所審計，公司2007年度共實現凈利潤41，354，176.40元，根據《公司章程》規定提取法定盈余公積4，135，417.64元，加上2006年度未分配利潤377，643，987.31元，減去2006年度已分配股利10，119，000.00元，2007年度可供股東分配的利潤合計404，743，746.07元。

　　根據經營發展需要，為加大推進公司2008年產品結構調整和中高檔產品的銷售，同時確保2007年開工的天馬增資擴建項目和2008年擬實施的藥業擴建項目順利完成，實現公司快速發展。經公司董事會研究，公司本年度不進行利潤分配、也不實施資本公積金轉增股本，未分配利潤用于技改投入和補充經營的流動資金。

　　五、審議通過了關于續聘四川君和會計師事務所的議案；

　　公司擬繼續聘請四川君和會計師事務所擔任本公司2008年度審計機構，預計2008年年報審計費用為38萬元。

　　六、審議通過了關于變更公司經營范圍的議案；

　　根據公司發展需要，全體董事一致同意公司經營范圍增加“商務服務業、專業技術服務業”內容。并同時修訂公司章程，在第二章第十三條公司經營范圍中增加“商務服務業、專業技術服務業”內容。

　　七、審議通過了關于修改公司章程的議案；

　　根據四川證監局對我司治理專項工作的要求，為完善公司治理結構，保護中小股東和公司利潤，將公司章程作如下修訂：

　　第四章第三十九條增加：出現公司控股股東侵占公司資產或資金的情形時，公司董事會有權按照法律的規定申請司法凍結控股股東所持有的公司股份，凡控股股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現金清償的，公司有權按照法律法規的規定，通過變現控股股東所持有的公司股份等辦法償還控股股東所侵占的公司資產或資金。

　　八、審議通過了《公司2008年日常關聯交易的議案》；

　　詳細內容見2008年3月12日刊登于上海證券交易所網站和上海證券報、中國證券報上的《四川沱牌曲酒股份有限公司2008年度日常關聯交易公告》。

　　九、審議通過了《關于建立公司獨立董事年報工作制度的議案》；

　　詳細內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

　　十、審議通過了《關于建立公司審計委員會年報工作規程的議案》；

　　詳細內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

　　十一、審議通過了《關于公司內部控制自我評估報告的議案》；

　　詳細內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

　　十二、審議《關于投資擴建四川沱牌藥業有限公司二期年產3600萬袋非PVC軟袋輸液項目的議案》；

　　根據目前國內輸液市場的良好發展前景，為了發揮公司全資子公司四川沱牌藥業有限公司的規模效應，提高和增強公司未來在市場競爭中的地位和優勢，公司擬同意全資子公司四川沱牌藥業有限公司在成都市投資6800萬元擴建年產3600萬袋非PVC軟袋輸液項目。項目擬引進和建設兩套國際先進的年產1800萬袋非PVC軟袋輸液生產線，使公司非PVC軟袋輸液生產總規模達到每年5000萬袋。項目總投資6800萬元，其中建設投資5600萬元，鋪底流動資金1200萬元。項目建設后，預計年可實現銷售收入1.6億元，凈利潤1500萬元，稅金1200萬元。

　　十三、審議通過了《關于修訂和完善四川沱牌曲酒股份有限公司會計政策、會計估計的議案》；

　　根據財政部33號令、財會[2006]3號文和財會[2006]18號文規定，結合公司2007年度執行新會計準則的情況，現對本公司2007年3月21日修訂的《四川沱牌曲酒股份有限公司會計政策、會計估計》進行再次修訂和完善。詳細內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

　　十四、審議通過了《關于公司2007年期初資產負債表相關項目及其金額調整的議案》；

　　根據財政部33號令、財會[2006]3號文和財會[2006]18號文規定，本公司自2007年1月1日起執行財政部《企業會計準則—基本準則》和38項具體會計準則及其應用指南等，按照上述規定要求，對已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額進行了調整，變化如下：

　　1、合并資產負債表

　　報表（合并）項目

　　前期已披露的2007年期初數

　　本次年報披露的2007年期初數

　　披露差異

　　差異原因

　　貨幣資金

　　143，592，041.63

　　143，569，987.67

　　-22，053.9

　　與其他應收款重分類調賬

　　預付賬款

　　28，039，639.07

　　26，319，698.95

　　-1，719，940.12

　　與應付賬款重分類調整

　　其他應收款

　　131，164，650.00

　　131，160，061.34

　　-4，588.66

　　與其他應付款、貨幣資金重分類調賬

　　存貨

　　767，135，887.12

　　767，086，578.52

　　-49，308.60

　　工程物資重分類調整入

　　工程物資

　　7，764，252.32

　　7，813，560.92

　　49，308.60

　　重分類調整入存貨

　　遞延所得稅資產

　　29，079，864.59

　　27，425，574.67

　　-1，654，289.92

　　調整對藥業公司2006年5月合并前投資收益還原到長期股權投資后產生的遞延所得稅差額

　　應付賬款

　　120，696，794.04

　　117，817，974.22

　　-2，878，819.82

　　與預付賬款、其他應付款重分類調整

　　應付職工薪酬

　　5，459，108.79

　　5，715，901.09

　　256，792.30

　　重分類調整其他應付款中工資以豐補欠款等入應付職工薪酬

　　應交稅費

　　24，837，640.18

　　24，026，183.24

　　-811，456.94

　　其他應付款中的代扣建安營業稅調整轉入差額

　　其他應付款

　　18，949，849.94

　　20，636，751.66

　　1，686，901.72

　　將以豐補欠款、代扣建安營業稅、質保金等分別調整入其他應收款、應付職工薪酬、應交稅費、應付賬款中

　　遞延所得稅負債

　　624，835.12

　　585，914.15

　　-38，920.97

　　調整應收票據、投資性房地產賬面價值與計稅基礎差異減少遞延所得稅負債

　　資本公積

　　799，603，126.37

　　799，310，437.98

　　-292，688.39

　　對全資子公司-藥業公司2006年5月合并前資本公積追溯調整

　　盈余公積

　　178，041，622.77

　　179，149，062.28

　　1，107，439.51

　　追溯調整股份公司2006年年初遞延所得稅資產，調增盈余公積，以及追溯調整對藥業公司2006年5月合并前1月-4月投資損失，調增盈余公積

　　未分配利潤

　　380，074，107.38

　　377，643，987.31

　　-2，430，120.07

　　追溯調整股份公司2006年年初遞延所得稅資產，調減未分配利潤；以及追溯調整對藥業公司2006年5月合并前1月-4月投資損失，調減未分配利潤

　　歸屬于母公司股東權益合計

　　1，695，018，856.52

　　1，693，403，487.57

　　-1，615，368.95

　　追溯調整股份公司2006年年初遞延所得稅資產，調增盈余公積，調減未分配利潤；以及追溯調整對藥業公司2006年5月合并前1月-4月投資損失，調增盈余公積，調減未分配利潤

　　2、母公司資產負債表

　　報表（母公司）項目

　　前期已披露的2007年期初數

　　本次年報披露的2007年期初數

　　披露差異

　　差異原因

　　貨幣資金

　　139，753，100.99

　　139，731，047.03

　　-22，053.96

　　與其他應收款重分類調賬

　　預付賬款

　　35，158，553.46

　　33，438，613.34

　　-1，719，940.12

　　與應付賬款重分類調整

　　其他應收款

　　175，502，758.09

　　175，498，169.43

　　-4，588.66

　　與其他應付款、貨幣資金重分類調賬

　　存貨

　　754，835，455.15

　　754，786，146.55

　　-49，308.60

　　工程物資重分類調整入

　　長期股權投資

　　272，721，505.00

　　278，104，491.52

　　5，382，986.52

　　按照成本法對藥業公司進行核算，追溯調整2006年5月合并前投資損失

　　工程物資

　　7，764，252.32

　　7，813，560.92

　　49，308.60

　　重分類調整入存貨

　　遞延所得稅資產

　　24，807，135.92

　　23，152，846.00

　　-1，654，289.92

　　調整對藥業公司2006年5月投資收益還原到長期股權投資后產生的遞延所得稅差額

　　應付賬款

　　113，410，266.38

　　110，531，446.56

　　-2，878，819.82

　　與預付賬款、其他應付款重分類調整

　　應付職工薪酬

　　5，171，860.79

　　5，356，288.64

　　184，427.85

　　重分類調整其他應付款中工資以豐補欠款等入應付職工薪酬

　　應交稅費

　　-79，537，955.82

　　-80，349，412.76

　　-811，456.94

　　其他應付款中的代扣建安營業稅調整轉入差額

　　其他應付款

　　30，305，325.44

　　32，064，591.61

　　1，759，266.17

　　將以豐補欠款、代扣建安營業稅、質保金等分別調整入其他應收款、應付職工薪酬、應交稅費、應付賬款中

　　遞延所得稅負債

　　615，265.12

　　576，344.15

　　-38，920.97

　　調整應收票據、投資性房地產賬面價值與計稅基礎差異減少遞延所得稅負債

　　資本公積

　　799，603，126.37

　　799，310，437.98

　　-292，688.39

　　對全資子公司-藥業公司2006年5月合并前資本公積追溯調整

　　盈余公積

　　177，623，026.72

　　179，149，062.28

　　1，526，035.56

　　追溯調整股份公司2006年年初遞延所得稅資產，調增盈余公積，以及追溯調整對藥業公司2006年5月合并前1月-4月投資損失，調增盈余公積

　　未分配利潤

　　376，229，544.76

　　378，763，815.16

　　2，534，270.40

　　追溯調整股份公司2006年年初遞延所得稅資產，調減未分配利潤；以及追溯調整對藥業公司2006年5月合并前1月-4月投資損失，調減未分配利潤

　　歸屬于母公司股東權益合計

　　1，690，755，697.85

　　1，694，523，315.42

　　3，767，617.57

　　追溯調整股份公司2006年年初遞延所得稅資產，調增盈余公積，調減未分配利潤；以及追溯調整對藥業公司2006年5月合并前1月-4月投資損失，調增盈余公積，調減未分配利潤

　　十五、審議通過了《關于召開公司2007年度股東大會有關事項》的議案。

　　公司2007年年度股東大會的召開時間另行通知。

　　上述第一至第七項議案需經公司2007年度股東大會審議批準。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十二日

　　證券代碼：600702證券簡稱：沱牌曲酒公告編號：2008-003

　　四川沱牌曲酒股份有限公司監事會

　　五屆九次會議決議公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司監事會于2008年 3月10日召開五屆第九次會議，應到監事5人，實到監事5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并以全票贊成通過了如下議案：

　　一、審議通過了2007年年度報告及摘要。

　　1、年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　二、審議通過了2007年度監事會工作報告。

　　三、監事會及全體監事依照國家現行法律、法規和公司章程，在股東大會授權下，認真履行職責，對下列事項發表獨立意見：

　　1、公司依法運作情況

　　公司在生產經營過程中，嚴格遵守國家法律、法規，依法運作；董事會按照公司章程的規定進行決策，程序合法；董事會已根據國家有關政策的規定建立健全了計提及核銷各項資產減值準備的內部控制制度，決議程序合法，依據充分；董事、經理執行公司職務時，沒有違反法律、法規、公司章程以及損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務的情況

　　四川君和會計師事務所對公司2007年度財務進行審計后，出具了標準無保留意見的審計報告，所出具的審計意見符合中國注冊會計師獨立審計準則，在審計過程中，實施了包括抽查會計記錄等必要的審計程序。公司財務報告在所有重大方面公允、真實地反映了2007年12月31日的財務狀況和2007年度的經營成果。

　　3、公司募集資金使用情況

　　公司2000年配股募集資金已按計劃使用完畢，承諾投資的項目運行正常。

　　4、公司出售資產情況

　　報告期內，公司無出售資產事項。

　　5、公司關聯交易情況

　　公司與控股股東四川沱牌集團有限公司和控股股東下屬企業四川天華包裝有限公司之間的商品購銷、提供勞務等遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，交易方式符合市場規則，不存在損害公司其他股東利益的情形。

　　2008年度日常關聯交易的基本情況與總金額預計符合國家有關法規規定。

　　上述第二條議案須經公司2007年度股東大會審議批準。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司監事會

　　二○○八年三月十日

　　證券代碼：600702公司簡稱：沱牌曲酒公告編號2008-004

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　2008年度日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、 關聯交易金額預計

　　單位：萬元

　　交易類別

　　關聯人

　　2007年

　　實際總金額

　　2008年

　　預計總金額

　　備注

　　購買商品

　　四川天華包裝有限公司

　　5，796

　　5，300

　　達到第10.2.4條

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、 基本情況

　　四川天華包裝有限公司是四川沱牌集團有限公司的全資子公司四川綿陽西蜀包裝制品有限公司持股40％之相對控股公司，公司成立于1998年12月1日，法定住所為四川省綿陽市，注冊資本1600萬元人民幣，企業類型為中外合資企業，生產經營范圍為包裝制品。截止2007年末，該公司總資產10，360萬元，主營業務收入8，010萬元。

　　2、關聯關系介紹

　　四川天華包裝有限公司是四川沱牌集團有限公司的全資子公司四川綿陽西蜀包裝制品有限公司與兩家外資公司共同設立的中外合資公司，四川綿陽西蜀包裝有限公司持有其中40％的股權，為相對控股股東。本公司與四川天華包裝有限公司的實際控股股東均為四川沱牌集團有限公司，根據上交所《股票上市規則》，兩者之間構成關聯關系。

　　三、定價原則

　　雙方以公平、公正、公允的原則確定價格。如果有國家定價則執行國家定價，否則按成本+稅金+合理利潤并與同期市場價相當的原則定價。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　因公司主營業務為酒類生產和銷售，故對紙箱紙盒等的采購具有必要性和長期性，公司與控股股東下屬的四川天華包裝有限公司之間的交易具有必要性。雙方愿意長期或連續進行貨物買賣，自然形成基于產業鏈和正常商業經營需要的關聯交易，并將在一定時期內持續存在。

　　公司與關聯方交易公允，沒有損害上市公司利益，此類交易對公司以及未來財務狀況、經營成果有一定的積極影響。

　　上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　五、關聯交易協議簽署情況

　　關聯交易相關協議已于2008年元月2日簽署，在關聯交易議案經董事會五屆三十二次會議審議通過后生效。

　　六、審議程序

　　1、董事會表決情況。

　　本關聯交易議案經公司董事會五屆三十二次會議審議通過。

　　2、獨立董事李云龍、黃輝和羅建認為：公司2008年日常關聯交易公開、公平、公正，有利于公司的發展，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益；會議程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規及《公司章程》的有關規定。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　二00八年三月十二日

　　證券代碼：600702證券簡稱：沱牌曲酒公告編號：2008-005

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　2006年年度報告更正公告

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2007年3月21日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站披露了公司2006年年度報告全文及摘要。由于工作失誤，在核算時引用了《公開發行證券的公司信息披露規范問答第1號――非經常性損益》2007年修訂意見，未將由“以資抵債”等事項引起的應收賬款減少而形成的壞賬準備轉回11，859，758.54元作為非經常性損益。經與會計師事務所協商一致，公司對非經常性損益、扣除非經常性損益后的凈利潤及相關指標予以更正，同時對合并資產減值明細表中壞賬準備金的明細列示進行調整。此次更正并不影響公司的損益情況，更正內容如下：

　　1、原年度報告全文中第4頁“主要財務數據和指標”之“扣除非經常性損益后的凈利潤”項目原數據587，070.9元，應更正為-11，272，929.1元。

　　2、原年度報告全文中第4頁“本報告期內公司扣除非經常性損益的項目及金額”中應該增加一欄“壞賬準備轉回”，金額為11，859，758.54元；合計數原數據為19，354，176.47元，變更后為31，213，935.01元。

　　3、原年度報告全文中第4頁“公司前三年主要會計數據和財務指標”之“2006年扣除非經常性損益后的凈利潤”原數據為587，070.9元，應更正為-11，272，929.1元。2006年“扣除非經常性損益后的凈利潤為基礎計算的凈資產收益率”和“扣除非經常性損益后的凈利潤為基礎計算的凈資產收益率”均由0.04%變更為-0.68%。

　　4、原年度報告全文中第76頁之財務報表附注—2006年凈資產收益率與每股收益項目：

　　報告期利潤

　　凈資產收益率

　　每股收益

　　全面攤薄

　　加權平均

　　全面攤薄

　　加權平均

　　主營業務利潤

　　11.97%

　　12.02%

　　0.5907

　　0.5907

　　營業利潤

　　0.39%

　　0.39%

　　0.0193

　　0.0193

　　凈利潤

　　1.20%

　　1.20%

　　0.0591

　　0.0591

　　扣除非經常性損益后的凈利潤

　　0.04%

　　0.04%

　　0.0017

　　0.0017

　　變更為：

　　報告期利潤

　　凈資產收益率

　　每股收益

　　全面攤薄

　　加權平均

　　全面攤薄

　　加權平均

　　主營業務利潤

　　11.97%

　　12.02%

　　0.5907

　　0.5907

　　營業利潤

　　0.39%

　　0.39%

　　0.0193

　　0.0193

　　凈利潤

　　1.20%

　　1.20%

　　0.0591

　　0.0591

　　扣除非經常性損益后的凈利潤

　　-0.68%

　　-0.68%

　　-0.0334

　　-0.0334

　　6、原年度報告全文中第89頁之財務報表附注———非經常損益項目

　　非經常性損益項目

　　所得稅前金額

　　所得稅后金額

　　備注

　　營業外收入

　　283，336.89

　　282，891.39

　　營業外支出

　　15，755，649.79

　　15，764，481.00

　　資金占用費

　　3，515，963.06

　　3，515，963.06

　　存貨跌價準備

　　182，033.48

　　182，033.48

　　投資收益

　　-391，192.46

　　-391，192.46

　　合計

　　19，345，790.76

　　19，354，176.47

　　變更后為

　　非經常性損益項目

　　所得稅前金額

　　所得稅后金額

　　備注

　　營業外收入

　　283，336.89

　　282，891.39

　　營業外支出

　　15，755，649.79

　　15，764，481.00

　　資金占用費

　　3，515，963.06

　　3，515，963.06

　　存貨跌價準備

　　182，033.48

　　182，033.48

　　投資收益

　　-391，192.46

　　-391，192.46

　　壞賬準備轉回

　　11，859，758.54

　　11，859，758.54

　　合計

　　31，205，549.30

　　31，213，935.01

　　本公司對由此給投資者及年度報告使用者帶來的不便深表歉意。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十二日