證券代碼：600587證券簡稱：新華醫療編號：臨2008-002

　　山東新華醫療器械股份有限公司

　　第五屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　山東新華醫療器械股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十八次會議于2008年3月1日以書面方式發出通知，據此通知，會議于2008年3月10日在公司會議室召開，會議應參加會議董事11人，實際參加會議董事11人。會議由董事長趙毅新女士召集和主持，監事和高管人員全部列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規定。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過《獨立董事年報工作制度》；

　　表決結果：十一票同意，零票反對，零票棄權。（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　二、審議通過《公司董事會審計委員會對年度財務報告的審議工作規程》；

　　表決結果：十一票同意，零票反對，零票棄權。（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　三、審議通過《公司2007年度報告全文及摘要》；

　　表決結果：十一票同意，零票反對，零票棄權。

　　四、審議通過《2007年度董事會工作報告》；

　　表決結果：十一票同意，零票反對，零票棄權。

　　五、審議通過《2007年度財務決算報告》；

　　表決結果：十一票同意，零票反對，零票棄權。

　　六、審議通過《2007年度利潤分配預案和資本公積轉增預案》；

　　經上海上會會計師事務所有限公司審計，公司2007年度實現凈利潤22，433，865.9元，加調整后的年初未分配利潤77，654，976.91元，可分配的利潤為100，088，842.87元。提取法定公積金2，069，276.3元，提取職工獎勵及福利基金36，885.69元，可供分配的利潤為97，982，680.85元。

　　根據公司流動資金的需要，2007年度擬不進行利潤分配。

　　公司擬以2007年末總股本10338萬股為基數，向全體股東實施以資本公積金每10股轉增3股的比例向全體股東轉增股本，本次轉增后，公司總股本為13439.4萬股。

　　表決結果：十一票同意，零票反對，零票棄權。

　　七、審議通過獨立董事2007年度述職報告；

　　表決結果：十一票同意，零票反對，零票棄權。

　　八、審議通過關于續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案；

　　表決結果：十一票同意，零票反對，零票棄權。

　　九、審議通過《關于根據財政部相關規定對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目金額做出調整的議案》；

　　2007年度，公司除首次執行《企業會計準則》造成的影響外，本公司不存在其他會計政策變更。

　　根據《企業會計準則》及其相關規定，公司年度會計報告對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目做了追溯調整，并按照企業會計準則重新列報。調整項目列示如下：

　　金額單位：人民幣元

　　項目

　　前期已披露

　　2007年期初數

　　2007年度

　　會計報告期初數

　　差異

　　說明

　　預付款項

　　16，036，839.60

　　16，064，082.41

　　27，242.81

　　1

　　長期股權投資

　　9，588，431.93

　　10，320，561.90

　　732，129.97

　　3

　　固定資產

　　241，244，006.76

　　207，096，230.55

　　-34，147，776.21

　　4

　　無形資產

　　20，917，560.33

　　55，009，919.91

　　34，092，359.58

　　4

　　長期待攤費用

　　389，978.19

　　445，394.82

　　55，416.63

　　4

　　遞延所得稅資產

　　8，782，010.46

　　8，782，010.46

　　1

　　應付職工薪酬

　　1，043，517.40

　　2，383，251.45

　　1，339，734.05

　　4

　　其他應付款

　　13，892，825.16

　　13，086，967.65

　　-805，857.51

　　4

　　專項應付款

　　9，173，890.00

　　-9，173，890.00

　　4

　　遞延收益

　　9，173，890.00

　　9，173，890.00

　　4

　　資本公積

　　149，316，924.20

　　149，327，376.80

　　10，452.60

　　3

　　盈余公積

　　19，369，523.53

　　20，377，002.57

　　1，007，479.04

　　1、2、3

　　未分配利潤

　　69，164，316.78

　　77，654，976.91

　　8，490，660.13

　　1、2、3

　　少數股東權益

　　42，017，707.01

　　42，023，255.67

　　5，548.66

　　1

　　所有者權益合計

　　323，670，761.51

　　375，202，611.95

　　51，531，850.44

　　差異說明：

　　1、根據新會計準則的要求，所得稅由應付稅款法變更為資產負債表債務法，此項會計政策變更按照《企業會計準則第38 號—首次執行企業會計準則》的規定，采用追溯調整法 ，調增未分配利潤7，454，284.00元，調增盈余公積1，322，177.80元，調增少數股東權益5，548.66元，調增遞延所得稅資產8，782，010.46元。

　　2、根據新會計準則規定，不再恢復合并財務報表中已抵銷的子公司提取的盈余公積中母公司應享有的份額，由此調增未分配利潤386，866.50元，調減盈余公積386，866.50元。

　　3、2007年公司對淄博伊馬新華制藥設備有限公司追加投資，其核算方法由原來的成本法改按權益法，按照新準則的規定應追溯調整，由此調增長期股權投資732，129.97元，調增未分配利潤649，509.63元，調增盈余公積72，167.74元，調增資本公積10，452.60元。

　　4、根據新會計準則的規定，待攤費用在會計報表不單獨列示，其余額列入預付賬款項目，使預付賬款增加27，242.81元；固定資產中的土地使用權調入無形資產核算，使固定資產減少34，092，359.58元，無形資產增加34，092，359.58元；經營租入固定資產的裝修費由固定資產科目調入長期待攤費用科目核算，由此調減固定資產55，416.63元，調增長期待攤費用55，416.63元；工會經費、職工教育經費由其他應付款科目調入應付職工薪酬科目核算，由此調增應付職工薪酬1，339，734.05元，調減其他應付款1，339，734.05元；預提費用在報表中不單獨列示，其余額列入其他應付款，使其他應付款增加533，876.54元；政府補助由專項應付款科目調入遞延收益科目核算，使專項應付款減少9，173，890.00元，遞延收益增加9，173，890.00元。

　　表決結果：十一票同意，零票反對，零票棄權。

　　上述第三、四、五、六、七、八項議案尚需由公司2007年度股東大會審議通過，股東大會的具體時間、股權登記日由再次董事會決定。

　　上述議案的具體內容請參見今日本公司有關公告，亦可登陸上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查閱。

　　特此公告。

　　山東新華醫療器械股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年三月十二日

　　證券代碼：600587證券簡稱：新華醫療編號：臨2008-003

　　山東新華醫療器械股份有限公司

　　第五屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　山東新華醫療器械股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監事會第十二次會議于2008年3月1日以書面方式發出通知，據此通知，會議于2008年3月10日在公司會議室召開，應到監事3名，實到3名。會議由監事會主席閆秋華女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》規定。

　　本次會議的議題經各位監事的認真審議，作出如下決議：

　　一、審議通過《公司2007年年度報告及其摘要》，并對公司2007年年度報告發表審核意見。

　　公司監事會根據《證券法》第68條規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>》（2007年修訂）的要求，對董事會編制的2007年年度報告進行了認真的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：

　　（一）2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　（二）2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　（三）在公司監事會提出本意見前，未發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　（四）因此，我們保證，公司2007年年度報告內容真實、準確和完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。

　　二、審議通過了《2007年度監事會工作報告》；

　　表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。

　　三、審議通過了《2007年度財務決算報告》；

　　表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。

　　四、審議《2007年度利潤分配預案及資本公積轉增預案》；

　　經上海上會會計師事務所有限公司審計，公司2007年度實現凈利潤22，433，865.9元，加調整后的年初未分配利潤77，654，976.91元，可分配的利潤為100，088，842.87元。提取法定公積金2，069，276.3元，提取職工獎勵及福利基金36，885.69元，可供分配的利潤為97，982，680.85元。

　　根據公司流動資金的需要，2007年度擬不進行利潤分配。

　　公司擬以2007年末總股本10338萬股為基數，向全體股東實施以資本公積金每10股轉增3股的比例向全體股東轉增股本，本次轉增后，公司總股本為13439.4萬股。

　　同意將以上一、二、三、四項議案提交2007年度股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　山東新華醫療器械股份有限公司監事會

　　二○○八年三月十二日