本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　思源電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2008年3月14日（星期五）下午15：00至17：00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺上舉行2007年年度報告網上說明會，本次年度報告會將采用網絡遠程方式召開，投資者可登錄投資者互動平臺：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ參與本次說明會。

　　出席本次年度報告會的人員有：公司董事長董增平先生、副董事長兼總經理陳邦棟先生、董事、董事會秘書、副總經理兼財務總監林凌先生、獨立董事徐建新先生、保薦代表人陳作為先生。歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此通知！

　　思源電氣股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月十一日