證券代碼：600187證券簡稱：S*ST黑龍公告編號：臨2008-005

　　黑龍江黑龍股份有限公司

　　關于召開2008年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了黑龍江黑龍股份有限公司與黑龍江省鶴城建設投資發展有限公司簽訂的《資產及債務轉讓協議之補充協議》。具體內容詳見2007年12月29日在《中國證券報》、《上海證券報》及www.sse.com.cn網站披露的《黑龍江黑龍股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議公告》。

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司定于2008年3月27日上午9:00召開公司2008年度第二次臨時股東大會。

　　一、會議召開的基本情況

　　1．會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2008年3月27日上午9:00

　　2．股權登記日：2008年3月20日

　　3．會議召開地點：黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區長青路27號

　　4．會議召集人：公司董事會

　　5．會議方式：本次會議的表決采取現場投票的方式。

　　6．會議出席對象

　�。�1）凡2008年3月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。

　　（2）公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師等。

　　二、會議審議事項

　　本次會議審議的事項為：《資產及債務轉讓協議之補充協議》。

　　三、本次2008年度第二次臨時股東大會的登記方法

　　1．登記手續：

　�。�1）擬出席會議的法人股東應持股東帳戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；

　　（2）擬出席現場會議的自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書（見附件）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　2．登記地點及授權委托書送達地點：

　　黑龍江黑龍股份有限公司證券部

　　地址：黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區長青路27號

　　郵編：161005 電話：(0452)5982130

　　傳真：(0452)2812615

　　聯系人：石大勇

　　3．登記時間：

　　2008年3月25日—3月26日每日的8:30—11:00、13:30—17:00。

　　四、其他事項

　　本次2008年度第二次臨時股東大會的會期半天，擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用；

　　特此公告。

　　黑龍江黑龍股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十日

　　附件：（注：本表復印有效）

　　黑龍江黑龍股份有限公司

　　2008年度第二次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席黑龍江黑龍股份有限公司2008年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人營業執照/身份證號碼：

　　委托人持股數量：委托人證券帳戶號碼：

　　委托事項：代表本公司/本人出席黑龍江黑龍股份有限公司2008年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托代理人簽名：委托代理人營業執照/身份證號碼：

　　委托日期：委托期限：