證券代碼：000590證券簡稱：紫光古漢公告編號：2008－006

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　第四屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　紫光古漢集團股份有限公司第四屆董事會臨時會議于2008年3月7日在公司會議室召開，本次會議以現場會議和通訊表決相結合的方式表決，會議應參加表決董事7人，實參加表決7人（其中參加現場會表決的董事6人，通訊表決的董事1人）符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過如下議案：

　　一、關于調整公司董事會審計委員會委員的議案；

　　董事會審計委員會主任：朱開悉

　　委員：朱開悉、曾巍巍、鄒大偉

　　二、公司獨立董事年度報告工作制度；

　　三、公司董事會審計委員會年報工作規程 ；

　　紫光古漢集團股份有限公司董事會

　　2008年3月11日