本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2008年3月10日

　　2、召開地點：本公司三樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長何元軍先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代表7人，代表股份144，617，141股，占公司有表決權總股份49．18％。公司董事、監事出席了會議，北京中聞律師事務所代表列席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　與會股東及股東代表以現場記名投票表決方式對董事會審議通過的《關于2008年貸款額度及授權辦理有關貸款事宜的議案》進行表決。

　　1、表決情況

　　同意144，617，141股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0 股。

　　2、表決結果：

　　會議審議通過了《關于2008年貸款額度及授權辦理有關貸款事宜的議案》。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市中聞律師事務所

　　2、律師姓名：岳秋莎

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。

　　詳細內容請登陸巨潮網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查閱。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、北京市中聞律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣西河池化工股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ八年三月十日